НАБУ перевіряє офшори Насирова

НАБУ проверяет офшоры Насирова

НАБУ завело справу про хабарі на звільненого голову ГФС Романа Насирова і перевіряє його рахунок у латвійському банку. Про це йдеться у визначенні Солом’янського суду Києва.

В ході розслідування з’ясувалося, що Насиров фактично контролює компанію RN Group Limited, зареєстрованої на Британських Віргінських островах.

Повідомляється, що Насиров як директор RN Group Limited (покупець), підписав договір з українською компанією – ТОВ «Укрзернопром Агро» (продавець) з купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Укрзернопром-Іванків» у розмірі 99%.

Також стало відомо про те, що станом на початок жовтня минулого року кінцевим бенефіціарним власником компанії RN Group Limited є рідний брат Насирова – Євген.

На думку детективів, Насиров міг отримувати гроші на рахунки компанії RN Group Limited (британські віргінські острови) через компанію UAI-Trade SA (Швейцарія) за сприяння в отриманні відшкодування ПДВ ТОВ«Українські аграрні інвестиції». Так, згідно з відомостями АСМО «Інспектор» ТОВ«Українські аграрні інвестиції» в 2015 році здійснювало експорт зерна пов’язаної компанії UAI-Trade SA.

UAI-Trade SA має банківський рахунок в банківській установі Rietumu Banka (Латвія).

З цієї причини НАБУ хоче отримати інформацію з латвійського банку щодо джерел надходження і подальшого руху коштів, отриманих UAI-Trade SA на вказаний рахунок та інше.