Міжнародна платіжна система Тайми TYME порушувала санкції президента України і стала лідером українського ринку грошових переказів

Національний банк опублікував дані про активність систем грошових переказів, які виявилися досить несподіваними.

Після введення санкцій РНБОУ проти російських платіжних систем на території України та заборони НБУ банкам співпрацювати з такими системами, зокрема санкції торкнулися Яндекс Грошей, Ківі, W1 (нині Інтеркаса, Фонди “Fondy”) картина ринку таких перекладів істотно змінилася.

На перше місце за обсягами грошових трансфертів приватних осіб вийшла компанія TYME з обсягом переказів на рівні 1,3 млрд. доларів.

TYME – почала свою роботу 20 листопада 2014 року на базі фінансової компанії «ОМП-2013», після того, як 50% акцій фінансової компанії придбала ІК Concorde Capital інвестбанкіра Ігоря Мазепи. До цього послуга грошових переказів надавалася під брендом Qiwi однойменного російського платіжного сервісу.

Сьогодні вона є одним з головних операторів грошових переказів між Росією і Україною, виступаючи посередником великої платіжної системи Росії Contact, яка здійснює прийом платежів в РФ, потім відправляє їх транзитом до Туреччини, а звідти – в Україну їх переводить компанія TYME Мазепи.

На сайті одного з банків Молдови TYME прямо вказано в якості посередника при здійсненні переказів в Україну через російську систему Contact.

Зрозуміло чому мовчить операційний директор МПС Тайми (Tyme) Євгенія Канина, адже вона розуміє, що свідомо порушує закон, співпрацюючи з санкційної ПС Контакт, також не багатослівний багаторічний лідер компанії Тайми громадянин РФ Олександр Чижов щодо прямого порушення санкційного списку Президента України. Олександр Чижов відомий близькими дружніми відносинами з Андрієм Романенком і Сергієм Солониным, родоначальники ПС Ківі в РФ. Сподіваємося в. о. голови НБУ Смолій Я. В. нарешті приклад заходи по відношенню до МПС Тайми і негайно припинить свавілля українських платіжних систем по роботі з країною агресора. Нагадаємо, контроль над реалізацією санкцій Президента України покладено на НБУ та РНБО. Віримо, що на посаді глави НБУ Смолій Я. В.

Нагадаємо, що раніше в 2017 у співпраці з РФ і в корупції НБУ був замішаний один з акціонерів іншої платіжної системи «Укроп» Расим Тагієв, а нині работаящая після ребрендингу MOSST Payments. Зміна назви, очевидно, пов’язана з гучними кримінальними справами та інтересом з боку МВС і СБУ. Нагадаємо, в березні 2016 року в рамках розслідування кримінального провадження за фактом фінансових операцій на території так званої «ДНР», СБУ заарештувала рахунки 4 компаній в 14 банках. Серед них ТОВ ФК «ВАП-Капітал». Фінустанова працювало на території псевдореспублик через термінали, брали готівку і через «Міністерство доходів і зборів ДНР» платили «податки» в «бюджет ДНР».До речі, тоді ж були заарештовані рахунки і ще однієї термінальної мережі – E-Pay (ФК Епей), яка входить в платіжну систему «Укроп».

Після арештів і переслідувань з боку українських правоохоронних органів, в кінці квітня 2016, ПС «Укроп» вийшла на ринок з новим ім’ям – платіжна система «MOSST Payments» (оновлений номер ПС вона отримала 09 березня 2017 року). До очищення ділової репутації вони підійшли серйозно і з великими грошима: новий сайт, отримання PCI DSS, безліч замовних статей про «інноваційності» програми для грошових переказів в Топових українських ЗМІ, діючий генеральний директор в особі Антона Медведєв відомий негативною репутацією і шахрайськими операціями з картками фізичних осіб на попередньому місці роботи. Темні схеми напевно не зникли, просто тепер їх набагато простіше проводити через додаток, а не безпосередньо «світити» юридичною особи та ФОП в терміналах ПТКС країни.

Влада.немає

Міжнародна платіжна система Тайми TYME порушувала санкції президента України і стала лідером українського ринку грошових переказів оновлено: Березень 4, 2018 автором: Redactor