Гамбіт Ганаха: «банкір-конвертатор» виявився нетрадиційним агентом?

Головний фігурант скандалу з «міжбанківськими конвертаційним центром» Вадим Ганах незабаром може позбутися своєї посади члена правління української «дочки» банку Credit Agricole, пише Антикор.

Проведена французами в кінці лютого – початку березня службова перевірка підтвердила багато чого з того, що пишуть ЗМІ, а незграбні спроби Ганаха відбитися від кримінального переслідування засвітили ще одну сторону його життя — вельми специфічні стосунки зі спецслужбами. Чи призведе це до «здачі» французького банку росіянам?

У банку говорять про ймовірне звільнення голови правління Жан-Поля Пьотровски і заміні крупно оскандалився Вадима Ганаха. На його місце вже розглядають кілька кандидатур. Зокрема керівників харківської та одеської дирекцій банку Інну Рудяк та Андрія Чорнобаева. Найвищі шанси поки у керівника відділення «Західний макро-регіон» Романа Леочко, якого активно лобіюють п’ять з двадцяти основних фізичних осіб-акціонерів банку.

При такій підтримці Леочко цілком здатний замінити Ганаха, чиї “художества” опинилися на контролі не тільки Генпрокуратури, але і депутатів Верховної Ради.

Перші публікації про “міжбанківському конверті” з’явилися в червні 2016 року, коли видання “Финбаланс” опублікувало рішення Печерського суду Києва, з якого випливало, що Головне слідче управління Нацполиции здійснює досудове розслідування у кримінальній справі №42016000000000866 за фактом фіктивного підприємництва, відмивання грошей та ін. на базі ряду банків, в першу чергу — української філії Credit Agricole.

14 грудня 2017 року Національна поліція порушила кримінальну справу №12017100000001296 щодо вже конкретно Вадима Ганаха — члена правління Credit Agricole.

А на початку січня 2018-го в ЗМІ з’явилися докладні статті-розслідування про діяльність “банкірів-конвертаторів” взагалі і нашого героя зокрема.

Але банк обрав тактику не помічати очевидного. У лютому був випущений прес-реліз, в якому йшлося про нібито вигаданої негативної інформації про кримінальні справи, які стосуються неназваного топ-менеджера. “Відсутність будь-яких фактичних доказів свідчать про замовний характер цих статей”, -йшлося в прес-релізі.

Але таким чином Вадим Ганах зробив собі тільки гірше. У відповідь на репліку прес-служби, 6 березня в ЗМІ з’явилася копія відповіді першого заступника Генпрокурора України Дмитра Сторожука,адресованого парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони, звідки випливає, що ГПУ розглянула та взяла на контроль звернення в інтересах громадської організації “Національний антикорупційний союз”, що стосується досудового розслідування у кримінальному провадженні проти посадових осіб ПАТ “Креді Агріколь банк”.

Після цього стало очевидним, що закрити справу проти Ганаха “по-тихому” вже не вийде. І в нього немає іншого виходу, як “засвітити” секретна зброя — агентурну зв’язок зі спецслужбами. Що, без сумніву, стало чудовим сюрпризом для французів.

Яким чином член правління впливового іноземного банку в Україні в липні 2014 року був завербований в агентурний апарат однієї з вітчизняних спецслужб, можна тільки здогадуватися.То його привела туди нетрадиційна зв’язок з симпатичним офіцером з даної спецслужби, про що Вадим навряд чи коли-то розповість друзям і родині. Чи це справа рук “штатного захисника” Ганаха – начальника служби безпеки Credit Agricole Bank Олександра Григоровича Харченко.

До речі, про Харченко. У 2004 році він став пенсіонером СБУ. Через рік влаштувався на роботу в ПАТ “Електромонтаж” та ТОВ “Тургаз” (за сумісництвом). І раптом в 2013 році очолив департамент безпеки авторитетного банку. З пристойною зарплатою — майже 50 тис грн в місяць.

Можливо, причиною такого різкого кар’єрного зльоту з’явився той факт, що з банківською сферою пов’язана його дружина — Харченко Вікторія Михайлівна. Вона член правління і начальник управління фінансового моніторингу «Юнісон банку», заснованого, ось збіг, у тому 2013 році і пов’язаного, за даними ЗМІ, з впливовим соратником Януковича — міністром доходів і зборів Олександр Клименко.

Так от, Олександр Харченко опікується Вадима Ганаха з усіх боків. Починаючи від того, що виїжджає на незначні ДТП з його участю, і закінчуючи “профілактичної” роботою з бунтівними членами колективу, які можуть становити небезпеку як потенційні свідки по кримінальних справах, пов’язаних з “конвертаційним центром”.

Слід відзначити, що конфлікти всередині банку відбуваються постійно. Але, з 2015 року, коли у “дочки” Credit Agricole почалися проблеми з виконанням нормативів НБУ та Ганах “з товариші” вирішили виправити ситуацію шляхом створення “конверта”, кадрові негаразди придбали дуже тривожний відтінок.

Наприклад, до екс-керівника одного зі столичних відділень банку претензії до роботи, що послужили причиною для “добровільно-примусового звільнення”, виникли після звернення в службу безпеки банку і в підрозділ комплаєнса з приводу незаконного обміну валюти за паспортами невідомих осіб.

Співробітник запідозрив, що залучений в кримінальні операції з “обналом”. І заявив, що категорично не хоче в цьому брати участь. Пояснювальну записку Харченко і його підлеглі не прийняли. Але при цьому зробили життя нестерпним.

Інший порушник “омерти мовчання” був вигнаний за те, що намагався з’ясувати причину звільнення колеги і необачно звернувся до керівництва банку.

Все це відбувалося ще до того, як скандал із “конвертаційним центром” вирвався назовні і деталі кримінальної справи за Ганаху потрапили в пресу. Загасити пожежа такого масштабу службі безпеки банку стало вже не під силу, і центрального офісу у Франції довелося реагувати на репутаційні втрати, які росли з кожним днем.

Такі слідчі дії какобыски, виїмка документів до початку 2017 року та ін., доповнив вал супутнього негативу, який обрушився на Credit Agricole Bank останнім часом.

За повідомленням прес-служби Головного управління ГФС в Луганській області, в листопаді минулого року на КПВВ “Станиця Луганська” був задержен житель тимчасово непідконтрольного української влади Луганська, який мав намір незаконно реалізувати товар на 25 тис. грн. Порушник визнав, що оплата за товар здійснювалася власними коштами в обмінному пункті Луганська шляхом внесення готівки на розрахунковий рахунок… ПАТ “Креді Агріколь Банк”. Виходить негарна ситуація: “дочка” французької банку фактично засвітилася в обслуговуванні бізнесу терористів з так званої ЛНР.

Загалом, до початку весни 2018 року перед французькими власниками відомого банку постала “картина маслом”, що відбувається в їх українському підрозділі. Тут і порушені у “конвертах” кримінальні справи, і спроби зам’яти їх з залученням спецслужб. І випадково яка була виявлена в ході таких спроб “нетрадиційна агентурна орієнтація” члена правління Вадима Ганаха, що означає: останні три з половиною роки іноземні інвестори перебували, як мінімум, “під ковпаком” спостереження (якщо не в агентурній розробці). Нарешті, явно нездоровий клімат в колективі, здатний у будь-який момент перетворитися в публічне з’ясування стосунків між несправедливо звільненими співробітниками і керівництвом служби безпеки.

В цих умовах заміна в правлінні окремих фігур — процес неминучий, але не вирішує всіх проблем. Залишається питання, що робити з Ганахом? Достовірно відомо, що 21 лютого Ганах майже на два тижні вилітав за кордон, де, за наявною інформацією, екстрено готував для себе запасний аеродром.

А 26 лютого в Київ з Франції прилетіла група перевіряючих, у складі которойбыл співробітник центрального офісу, який спеціалізується на питаннях безпеки. Це свідчить про два нюанси.

По-перше, французи все-таки серйозно стурбовані подіями в Києві. Зокрема, порушенням процедур внутрішньобанківського контролю (комплаєнс), які старанно виконуються підрозділами Credit Agricole у всіх країнах світу. І лише в Україні команда Вадима Ганаха зуміла вивести систему з ладу, а заявили про неподобства співробітники замість заохочення були звільнені з роботи.

По-друге, службове розслідування цілком може завершитися ще однією відставкою: начальника служби безпеки Олександра Харченка. В структурі служби безпеки банку, за наявною інформацією, є кілька гідних наступників.

Але у випадку, якщо ревізори з центрального офісу порахують, що справа зайшла безнадійно далеко і скандал завдає більше шкоди репутації, ніж приносить дохід їх українська “дочка”, не виключено самий радикальний варіант: продаж французами своєї частки в банку.

Найнебезпечніше, що потенційними покупцями (через підставні структури) можуть стати росіяни. Те, що до банку придивляються зацікавлені особи і на травень навіть призначені попередні переговори, в банківських колах відомо. А це вже несе безпосередню загрозу національній безпеці України.

Руслан Якушев

Гамбіт Ганаха: «банкір-конвертатор» виявився нетрадиційним агентом? оновлено: Березень 22, 2018 автором: Redactor