Родін Юрій: великий комбінатор з банку «Південний». ЧАСТИНА 2

ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК: Юрій Родін: великий комбінатор з банку «Південний». ЧАСТИНА 1

Юрій Родін

Ось ще один приклад крадіжки. 13 січня 2016 року в Одесі раптово померла 37-річна начальниця відділення №15-29 банку «Південний» Надія Гринюк. Діагноз – нібито від наслідків грипу, адже тоді в місті якраз вибухнула чергова епідемія. Але було якось аж дивно, що молода і зовсім не слабка здоров’я жінка була ось так відправлена в могилу простим грипом, причому поховали її відразу ж на наступний день. Ще більш дивним виявилося те, що вже 20 січня департамент безпеки банку сам поніс у прокуратуру заяву і підготовлені документи, звинувачуючи покійну у великих розкраданнях. А точніше, списавши на неї недостачу в розмірі 2,7 мільйона євро, 1 мільйона гривень та 3,5 мільйона доларів за депозитами фізичних осіб. А якщо точніше, то по двом десяткам вкладів, які раптом кудись зникли. Люди прийшли на початку року за відсотками – і не знайшли своїх вкладів! Причому, за даними SKELET-info, подібні випадки крадіжки грошей вкладників траплялися і в інших відділеннях «Південного». А ось список вкладників-жертв відділення №15-29 був навіть опублікований: це І. Н. Спектр, Ф. Р. Кудсие, Е. М. Кудсие, Р. В. Гравцов, Е. В. Кулаженко, Н.В. Лебедєва, В. Ю. Фіалко, В. І. Фіалко, Ю. Н. Макаров, В. А. Миронова, Т. В. Чимчук, Н.В. Лотоцька, М. Ф. Лотоцький, С. М. Лотоцький, Т. З. Котова, А. А. Сапсович, А. А. Сапсович (дочка), Н.М. Ануфрієва, Р. М. Кудря, А. П. Панайотова, В. М. Васильченко. Як би нічого не говорять нам прізвища простих українців… Але закрадається крамольна думка: а чи є серед них парафіяни «Хабада»? Навряд чи.

Досить гучним був скандал з рейдерським захопленнями харківського ТРЦ «Україна» (колишній універмаг «Україна» на Салтівці), в якому брали участь власники «Південного» і безпосередньо засвітився Юрій Родін. Суть його була в наступному: будівлею ТРЦ володіло ТОВ «Інвест-Проект», яким в свою чергу володіли дві фірми, спільно здійснювали керівництво. Співвласниками однієї з них були Юрій Родін, Марк Беккер, Любов Беккер, Левон Ванецьянц і ще кілька дрібних бенефіціаріїв. Співвласниками були Тетяна Сидорова, Ірина Пилипенко і Ольга Ширинкина представляють інтереси Геннадія Сороки, про який ми згадували в попередній частині). І ось в листопаді 2009 року перша фірма почала витісняти другу, використовуючи для цього спочатку кілька судових рішень (Юрій Родін завжди вмів знаходити спільну мову з поступливими суддями).

Костянтин Паршин

А потім 18 січня 2010 року «родинцы» провели фізичний захоплення будівлі ТРЦ, використавши для цього скандального дніпропетровського рейдера Костянтина Паршина і його збройних охоронців ЧОП «Грифон». Сьогодні Паршин відомий як «волонтер, герой АТО і патріот», один з творців військового навчального центру «PATRIOT» — і він традиційно знаходиться в оточенні міцних і озброєних хлопців, тепер називають себе «захисниками України». А ось у 2010-му репутація у Паршина була специфічна і напівкримінальна (його навіть називали лідером ОЗУ), його послугами у рейдерських захопленнях підприємств (та інших справах) часто користувався «Приват», не раз звертався до нього і Юрій Родін. Тоді ЗМІ навіть опублікували роздруківку телефонної розмови Юрія Родіна з директором ТОВ «Лізинг-Консалт» Романом Кирносом, де згадувався «Костя» Паршин. Манери мови «відомого банкіра» дуже вражали «дрібним криміналом»!

До речі, після історії з ТРЦ «Україна», в декількох містах України з’явилися білборди з антирекламою банку «Південний». Логотип банку і напис: «Бездоганна репутація – найперша необхідність для шахрая» були вельми красномовні! Однак замовник цієї антиреклами так і залишилося невідомим для загалу.

 

З допомогою «хлопців Паршина» у 2009 році Родін і «Південний» фактично привласнили коньячний завод «Таврія». Тоді на ньому виник конфлікт між головним акціонером Валерієм Шамотием (68% акцій) і директором заводу Олександром Сидоренком (27% акцій). Сторони активно воювали один з одним, а потім на підприємство прибув «Грифон» і Паршин (у підсумку 39 осіб були покалічені), і після довгого протистояння акції Шамотія і Сидоренко (у сумі 95%) були продані банку «Південний». Правда, продані – голосно сказано, тому що частина їх віддали за борги, ну і за інші багато не взяли, дивлячись на шибеників Паршина.

Причетний «Південний» і до гучного скандалу навколо ТРЦ «SkyMall». Нагадаємо, що даний ТРЦ будувала компанія «Arricano» естонського підприємця Хіллара Тедера і його компаньйони Андрій Адамовський та Олександр Грановський (компанія «Stockman»). Але потім партнери почали порушувати умови договору, Адамовський відмовився продавати контрольний пакет акцій Тедеру, почав виводити активи «SkyMall» і ховати їх у банк «Південний». Власне кажучи, під виразом «виводити активи» ховається афера, в якій брали участь і «Південний» і Адамовський, тому що це було заздалегідь обумовлені схеми кредитів і застав. Юрій Родін не міг не знати, що «SkyMall» є спірним об’єктом, навколо якого починаються судові тяжби, але він пішов на угоду з Адамовський. І до речі, це була не єдина їхня спільна афера.

Читайте також:   Насалик прихистив ставленика Олександра Януковича

2012: майже апокаліпсис

Наслідки старих афер час від часу аукались. У 2011 році на «Південний», як говориться, «конкретно наїхали». Та так, що голова його правління Вадим Мороховський покинув банк, забравши з собою свого заступника-дружину і продавши свій пакет акцій – і відкрив власний банк «Схід». Про реальні причини відходу топ-менеджера «Південного», який підняв банк на нинішній рівень, ніхто не говорив. Сам Мороховський намагався представити це як результат своєї сварки з Арсенієм Яценюком (Мороховський очолював Одеський «Фронт змін») з-за того, що той наказав підтримати на виборах міського голови Одеси Едуарда Гурвіца, з яким Мороховський був не в ладах. Але варто було через це кидати свій банк?

А адже незадовго до відходу Мороховського «Південний» став центром міжнародного кримінального скандалу. Олександр Ліхт, громадянин ФРН і директор німецької компанії «Гіс», вирішив зажадати з банку старий борг. А саме: в 2007-2008 р. р. Ліхт організував схему, за якою він через свої структури залучав «Південний» гроші німецьких бізнесменів під хороші відсотки. Однак після кризи Ліхт не отримав ні відсотків, ні самих внесків. 14 вересня 2011 року Ліхт прибув в головний офіс «Південного» для останнього наполегливого розмови. А на зворотному шляху на нього було вчинено замах: його автомобіль зупинили і обстріляли з автоматів, хоча самого Лихта не чіпали. Після цього Ліхт назавжди залишив Україну, наостанок вимагаючи від правоохоронних органів порушити справу проти Юрія Родіна, Марка Беккера і Вадима Мороховського. Справа дійсно порушили, але в 2012 році його фактично закрили, визнавши шахраєм самого Лихта. Мовляв, він влаштував інсценування замаху з метою тиску на шановних фінансистів!

Очевидно, що справжні причини розриву тріумвірату Батьківщина-Беккера-Мороховського просто не стали розголошувати. А от ЗМІ тоді стверджували, що на «Південний» наклав свою важку руку Юрій Іванющенко. Його звинувачували і в продовженні наїздів на капітали Батьківщина-Беккера: на початку 2012 року новий скандал розгорівся навколо ПРАТ «Стальканат-Силур». На підприємстві проводили обшуки, було порушено кримінальну справу стосовно екс-директора канатного заводу Шемякіна, під питання законності поставили придбання канатного заводу фірмою «Стальканат» в 2001 році.

Прізвище Батьківщина в цьому скандалі практично не спливала, а сам він до того часу переоформив свою частину акцій канатного заводу на офшорну фірму. Зате у слідства виникли питання до Немирівському, який до того часу був вже співвласником «Стальканат-Силуру», однак він заздалегідь втік в Ізраїль, де провів кілька місяців, залагоджуючи справи. Немирівський заявляв, що це політичні переслідування з боку режиму «(він очолив одеську організацію «Фронту Змін» після Мороховського), стверджував, що його завод хоче захопити Юрій Іванющенко. Потім Немирівський сам зізнався журналістам, що провів «приховану компанію», вирішуючи цю проблему з дуже впливовими людьми, і не тільки в самій Україні. І таки вирішив: вже до літа 2012 року він знову був в Одесі, а всі наїзди на «Стальканат-Силур» припинилися…

Варто згадати, що політична кар’єра Немирівського яскраво спалахнула і швидко згасла навесні 2014 року. У березні він був призначений головою Одеської ОДА, а вже 6 травня зі скандалом відправлений у відставку. Справа в тому, що, хоча роль Немирівського в трагічних подіях 2 травня 2014 року залишилася поки невідомою (а хто б це з’ясовував?), він відразу ж публічно (в Фейсбуці) схвалив дії «ультрас», назвавши постраждалих «терористами». І коли він потім прийшов на похорон жертв трагедії, то натовп освистала і прогнала губернатора. На наступний день Турчинов звільнив Немирівського, мабуть, щоб хоч якось знизити загострення пристрастей в місті.

Афери Батьківщина і схеми Іванющенко

Як саме Немирівський навесні 2012 року владнав свої проблеми з «Стальканат-Силуром»? Відповідь на це питання допоміг би розгадати іншого: чому банк «Південний» брав участь в шахрайських схемах Юрія Іванющенка? Адже якщо «Юра Єнакіївський» дійсно хотів «віджати» для себе спочатку сам банк, а потім Одеський канатний завод, то значить, він намагався відібрати їх у Батьківщина і Беккера. Що ж змусило їх після цього брати участь в його афери? Очевидно, тільки якась досягнута домовленість. SKELET-info передбачає ось що: Іванющенко погодився не чіпати завод, але заміни Родін і Беккер повинні були допомогти йому виводити з України крадені гроші.

Читайте також:   Пашинський зазначив у декларації мільйони готівки і катер

У цієї історії є невелика передісторія: у 2002 році новий рабин Ризької синагоги Ар’є Беккер купив собі латвійське громадянство (отримав за «особливі заслуги»), а через рік він купив собі 90% акцій латвійського банку «Regionala Investiciju Banka». Так, наш латвійський рабин-банкір був тим самим сином Марка Беккера! При цьому Ар’є-Дмитро стверджував, що купив банк за гроші свого батька, скромно замовчуючи, що теж є співвласником «Південного». У 2006 році Беккер-молодший продає 49% акцій «Regionala Investiciju Banka» банку «Південний». Потім відбулися ще деякі маніпуляції з акціями, після яких акціонерами латвійського банку, крім «Південного», стали Марк Беккер (13,33%), Тамара Батьківщина (6,01%), Левон Ванецянц (4,49%), Юрій Родін (2,29%), Алла Ванецянц (1,03%). Нагадаємо, що всі входять у число акціонерів «Південного», через який теж володіли «Regionala Investiciju Banka». Ось така хитромудра схема, яка потім стала ще складніше, коли сім’ї Родіних і Беккеров початку виводить свої акції в офшори. Ну і, нарешті, головою наглядової ради придбаного банку став Юрій Родін, а його заступником Марк Беккер.

Навіщо Батьківщини і Беккерам знадобився банк Латвії, стало відомо лише в останні кілька років, коли «Regionala Investiciju Banka» засвітився в якості фігуранта низки корупційних скандалів і кримінальних справ. Найгучніша справа про розкрадання т. н. «кіотських грошей», які Україна отримала за Янковиче, коли продавала свої квоти промислових викидів за Кіотським протоколом. І не просто річ, а кримінальне провадження № 32013110090000107, головними фігурантами якої стали ДП «Держекоінвест», ТОВ «Карпатыбудинвест» і фонд «Нові технології». Два останні безпосередньо пов’язані з Юрієм Іванющенком та його «сірим бухгалтером» Іваном Аврамовим – вважається «смотрящим» Іванющенко по Одесі, і людиною, що грають роль сполучної ланки між Іванющенко і власниками «Південного». Зокрема, засновниками «Нових технологій» є британські компанії «Industry East Europe Investments Ltd» та «Production Investment Managenent Ltd», якими володіють британські ж «Pallace Ltd» (Іван Аврамов) і «Rollexa Ltd» (Ірина Іванющенко і Даяна Іванющенко, дружина і дочка).

 

Компаньйони і тезки: Юрій Родін і Юрій Іванющенко

Так ось, за схемою Іванющенко в 2012-2014 рр. ТОВ «Карпатыбудинвест» і ряд інших фірм Іванющенка-Аврамова оформляли липові підряди з ДП «Держекоінвест», расхищая «кіотські гроші», і переводили їх на рахунки фонду «Нові технології». Звідки гроші йшли через фірми-засновники «Industry East Europe Investments Ltd» та «Production Investment Managenent Ltd» на їх спеціальні рахунки в «Regionala Investiciju Banka» — належить Юрію Батьківщину і Марку Беккеру. А вже звідти гроші розходилися куди завгодно Іванющенко, в будь-які куточки світу. Щось навіть поверталося назад в Україну і осідало на спеціальному рахунку у банку «Південний».

Але цим плідну співпрацю Батьківщина і Іванющенко не обмежувалося! Трохи згодом Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження № 42014000000000029 за фактом створення злочинної організації, на чолі якої стояв найближче оточення Януковича. Згідно з матеріалами цієї справи, злочинна діяльність цієї організації полягала в нанесенні колосального економічного збитку державі, який здійснювався із залученням банків: «Реал», «Брокбізнесбанк», «Південний» і «Regionala Investiciju Banka» — через які виводилися за кордон вкрадені гроші.

Думаєте, в лютому 2014 року ці схеми були зруйновані? Як би не так, їх використовували і далі – що наводило на думку, а чи не працювали він і точно також і до Іванющенка? У 2016 році Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження №42016101060000118 фактом «відмивання грошей» через банк «Преміум» та їх подальшого виведення за кордон. Згідно з матеріалами справи, 58 фірм-клієнтів банку «Преміум» (багато – підставні одноденки) протягом 2015 року вивели за кордон 76,1 мільйона доларів і 3,3 мільйона євро (у сумі 1,7 мільярда гривень). Більша частина цих грошей пішли до «Regionala investiciji banka», на рахунки фірм «Voliara Trade LLP» (23,148 мільйона доларів), «Orianta Trade LLP» (8,285 мільйона доларів), «Goliw Trading LLP» (4,9 мільйона доларів і 1,38 мільйона євро), а також «Malios Trade inc», «Tasmer Business inc», «Buildport Industries L. P.», «Winglex inter L. P.» і «Nobile Business LLP». Після цих махінацій банк «Преміум» лопнув, залишивши з носом своїх вкладників.

Йдемо далі: латвійський банк Юрія Батьківщина фігурує у кримінальному провадженні № 42017000000001052 про шахрайських схемах вивезення з України великих партій зерна, в яких брали участь митники і чиновники Державної фіскальної служби. Виручені гроші вони знову-таки, переводили на рахунки в «Regionala investiciji banka». А у кримінальному провадженні № 52015000000000009, відкритому НАБУ проти Миколи Мартиненка, на рахунки в цьому банку перераховували «відкати» від чеської компанії «Skoda JS» (6,4 мільйона євро) за те, що Мартиненко допоміг їй отримати підряд на поставку обладнання для «Енергоатому».

Читайте також:   «ПриватБанк» купить води на п'ять мільйонів

Як бачимо, «Regionala investiciji banka» користувався великою популярністю у всіляких шахраїв, багато років виводили з України вкрадені гроші вкладників, «розпилені» бюджетні кошти, «відкати» та хабарі. Більш того, латвійський фінансовий регулятор КРФК встановив, що «Regionala investiciji banka», а також латвійський дочірнє відділення «Приватбанку» використовували схеми для обхід міжнародних санкцій, накладених на Північну Корею! Правда, за це вони отримали лише порівняно невеликими штрафами. Чому ж ці центри міжнародної корупції продовжують працювати?

Не єдиним банком

В даний час сім’ї Родіних і Беккеров продовжують залишатися основними власниками «Південного» (див. витяг), не дивлячись на те, що в число його бенефіціаріїв увійшли іноземці. А от своїм канатним виробництвом вони формально попрощалися в 2016 році, коли останні 49,9% акцій ПРАТ «Стальканат-Сидлур», записані на офшор «Bomberio Holdings Limited», були продані Володимиру Немирівському – сосредоточившему в своїх руках 100%.

Ось тільки, здавалося б, що толку бути власником компанії, половина якої знаходиться в захопленому сепаратистами Харцизьку і довгий час не працювала. Не працювала головним чином тому, що не могла: Київ забороняв платити податки сепаратистам («фінансувати терористів»), експорт продукції був неможливий, так і постачальники сировини залишилися за лінією фронту. А 28 листопада 2016 року Харцизький «Силур» був офіційно зупинено, всі його документи і печатки оголошені недійсними. Пішов слух, що голодні сепаратисти розбирають його на брухт і вивозять у Росію. Але ось у квітні 2017 року на «Силурі» змінилася вивіска (на держпідприємство «Силур»), а в цехах здалася задоволене обличчя Олександра Захарченко, оголосив про запуск підприємства. Сировиною його забезпечив Юзівський металургійний завод, а ось хто зайнявся реалізацією продукції, залишилося за кадром. І це дуже цікаве питання, оскільки «держпідприємства ДНР» часто є такими лише формально. Пригадаймо українські ДП і колективні ВАТ кінця 90-х і початку «нульових», до їх приватизації: вони були обліплені приватними фірмами, працювали через приватні банки, а на їх території створювалися ЗАТ та ТОВ. Приблизно в такому ж становищі знаходяться «держпідприємства» в ОРДЛО, де заводи в юридичному статусі немов відкинули на 15-20 років тому. Так, вони працюють – але на кого? Нерідко на своїх колишніх власників, через нові структури. Тому питання про те, в чию кишеню сьогодні йде прибуток «Силуру», залишається відкритим. За непідтвердженою інформацією, це можуть бути фірми, пов’язані з Батьківщини-Беккером або Іванющенко-Аврамовим, а може відразу і з тими, і з тими – адже вони вже мають великий досвід спільного бізнесу! І не викриття цих таємних схем побоюється Юрій Родін, коли він так гостро реагує на його партнерські відносини з «Юрою Енакиевсвким»?

А ще одним скандалом стала справа про корупційні тендери Міноборони і компанії «Трейд Коммодити». 23 жовтня 2017 року в рамках слідства по даній справі був накладений арешт на рахунки компанії в банку «Південний» (143 мільйона гривень). Здавалося б, банк начебто і не причетний до цих афер, однак «Трейд Коммодити» була безпосередньо пов’язана з Андрієм Адамовским – якому Юрій Родін допомагав в афері ТРЦ «SkyMall». І ось невже цього разу Адамовський просто зберігав у банку Батьківщина «зароблені» гроші? Деякі журналісти копнули глибше і побачили натяк на досить хитру кредитну схему, в якій «Південний» був як би прокладкою між Адамовским і «Трейд Коммодити». Відомо, що компанія брала у банку кредити (понад 300 мільйонів за 2016 рік), потім розраховувалася за них прибутком, але куди ж вона перекладала кредитні кошти? На жаль, докладні розслідування цих схем загрузли в болоті української корупції – так само, як і перераховані вище кримінальні провадження. Адже компаньйонами Адамовского є не тільки хасиди з «Південного», але і вхожий в президентську «сім’ю» Олександр Грановський.

Тому не дивно, що замість заарештованої оскандалився «Трейд Коммодити» в 2017 році з’явилася нова фірма – «Газтрейд», відразу ж почала перемагати на тендерних конкурсах Міноборони. Її так само пов’язують з Адамовским, і вона теж проводить свої фінансові операції через банк «Південний».

Сергій Варіс, для

Родін Юрій: великий комбінатор з банку «Південний». ЧАСТИНА 2 оновлено: Травень 31, 2018 автором: creator

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *