Василь Митриев, який є співзасновником групи будівельних компаній з Одеси під загальним брендом «ВесТТ», крім «відмивання» грошей на постачання бетону вже притягувався за організацію різного роду фінансових махінацій. Як уточнює 368.media, в цьому році податкова відкрила проти фірм Митриева чергове кримінальне провадження.
За даними слідства, фірма переводив безготівкові кошти в готівку з дисконтом 11,2%, при цьому реальних постачань товарів та послуг не було.
«Оборот неврахованої готівки нібито становить від 200 тис. до 1 млн гривень на добу! Схема досить проста: фірма «ВесТТ ТД», змовляючись з контрагентами, вносила неправдиві дані в товарно-транспортні накладні. Менеджери вказували прізвища водіїв, які не вчинили відвантаження бетону, а деякі і зовсім вже були звільнені з фірми», – пишуть журналісти.
Крім цього, у серпні 2017 році компанії Митриева проходили по кримінальній справі про розслідування стосовно будівельних компаній Вадима Альперіна. «Фірми Митриева і Вериенко виступали субпідрядниками на його будівництвах, попутно «відмиваючи» гроші через конвертаційні центри», – зазначає ЗМІ.
А до цього, в лютому 2015 року, Митриева судили за ухилення від сплати. Порушення виявили в ході перевірки діяльності компанії в грудні 2013 року, коли вона займалася відновлювальними роботами доків і ремонту під’їзної дороги на ПРАТ «Іллічівський судноремонт завод». Митриев, проводячи розрахунки з субпідрядником ТОВ «Авесбуд», приховав роботи на 2,87 млн гривень. Таким чином, держава недоотримала до бюджету близько 575 тис. гривень зборів.
«Митриеву пред’явили звинувачення за ч. 1 ст. 212 КК. Справа розглядалася в Суворовському райсуді, але вироку не було. Хитрий директор розкаявся і компенсував збитки, тому за клопотанням прокуратури його звільнили від кримінальної відповідальності», – констатує ЗМІ.
На участь у махінаціях був спійманий і родич одеського забудовника – Петро Митриев, очолював фірму «ВесТТ ТД». «Справу завели ще влітку 2007 року. Директора та заступника Директора компанії звинувачували у порушенні правил охорони праці (ч. 2 ст. 271 КК). Халатність керівництва призвела до того, що на ділянці цементного терміналу «ВесТТ ТД» (Ленінградське шосе, 5) під час розвантаження вагонів співробітник фірми отримав важкі травми. Справа благополучно «злили» в суді. Митриева і його заступника амністували, т. к. вони здійснили злочин вперше і мали неповнолітніх дітей», – повідомили журналісти.
За їх даними, тенденція взаємин Митриева і силовиків за 10 років показує, що останні аж ніяк не зацікавлені в залученні його до кримінальної відповідальності. «Наприклад, у справі про «відмивання» грошей досі немає підозрюваних, а група компаній «ВесТТ» продовжує освоювати гроші на державних і комерційних підряди в Одесі та області. Все це наштовхує на думки про негласне договорі між бізнесом і силовиками, а також заступництвом з боку прокуратури області та чиновників різного рівня», – констатує ЗМІ.
Раніше повідомлялося, що побіжний будівельний магнат Руслан Тарпан «відмив» частина грошей від афери на проекті «Глибоководний випуск» в Одеській затоці через норвезьку компанію Pipelife Norge AS.