«Укргазбанк» зобов’язали віддати $2 млн пов’язаної з Мартиненко компанії

Суд задовольнив позов ДП « Східний гірничо-збагачувальний комбінат», зобов’язавши «Укргазбанк» перерахувати $1,98 млн доларів австрійської компанії Steuermann Investitions – und Handelsgesellschaft GmbH. Відповідне рішення ухвалила суддя Господарського суду Києва Вікторія Джарти, на складання повного тексту рішення суду 10 днів. Воно набуде чинності, якщо на нього не буде подана апеляція, передає «Судовий репортер».

До цього «Укргазбанк» не прийняв платіжне доручення «Східгзк» про перерахування еквівалента $1,98 в євро на рахунок австрійської фірми Steuermann Investitions – und Handelsgesellschaft GmbH за поставлений товар – урановий оксидний концентрат.

«Східгзк» зазначав, що це робить неможливим виконання зобов’язань перед контрагентом та загрожує застосуванням штрафних санкцій. «Безпідставно було відмовлено 32 рази в перерахунку даного платежу», – заявляв представник підприємства Артем Іванніков.

У свою чергу «Укргазбанк» посилався на лист Національного банку України від 29 серпня 2016 року «Про перелік іноземних банків, діяльність яких може бути пов’язана з проведенням ризикових фінансових операцій». Meinl Bank AKTIENGESELLSCHAFT, в якому відкрито рахунок фірми Steuermann, внесений в цей перелік, у зв’язку з чим «Укргазбанк» вважав неможливим перерахувати кошти. «Укргазбанк» пропонував «Східгзк», щоб компанія Steuermann змінила банк на інший, якого немає у списку НБУ.

Юрист «Укргазбанку» також вказувала на непрозору структуру власності компанії Steuermann.

«Банк отримав інформацію, що кінцевим бенефіціарним власником є національний публічний діяч. Інформація отримана з сайту Національного антикорупційного бюро», – сказала вона. Юрист вважає, що банк діє на виконання вимог закону про протидію відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом.

В якості третьої сторони в справу вступила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. У заяві про вступ у справу керівник САП Назар Холодницький посилався на так звану «справу Мартиненко» (екс-народний депутат Микола Мартиненко), де досліджувалися обставини укладення та виконання контракту, на підставі якого виданий спірний платіжне доручення.

Холодницький вважає, що позовні вимоги ДП «Східгзк» суперечать інтересам держави.

«Було відомо, що частина коштів, які виводяться «Східгзк» з України, потім Meinl Bank нагадують офшорні компанії, які використовують ці кошти для оплати витрат колишнього керівництва «Східгзк», – сказав у суді прокурор САП Ігор Семак.

На його думку, «Укргазбанк» не блокує платіжні операції «Східгзк» та Steuermann, проте ці операції повинні здійснюватися через банк, де немає ризику відмивання грошей через фіктивні контракти.

Третіми сторонами у справі суд також залучив Міністерство енергетики та вугільної промисловості і Національний банк. 2 серпня на судові дебати від Нацбанку ніхто не з’явився. Представник Міністерства енергетики сказав, що покладається на розсуд суду.

Раніше SKELET-info повідомляв, що пов’язана з Мартиненко компанія Dunamis International Co., засновники якої засвітилися в сумнівних схемах українських олігархів, хоче контролювати імпорт гаджетів Xiaomi в Україну.

До цього стало відомо, що Мартиненко навідується в Адміністрацію президента.