Депутати нижньої палати російського парламенту прийняли в першому читанні проект закону, що передбачає обов’язковий контроль операцій з отримання готівки з використанням карток іноземних банків.
Законопроект розробив і запропонував на розгляд парламенту Кабінет міністрів РФ. Згідно з цим документом, перелік операцій, що підлягають обов’язковому контролю, буде доповнено операціями з отримання готівкових грошових коштів з використанням платіжних карток іноземних банків, пише .
Перелік держав, операції з «пластику» банків яких будуть контролювати в обов’язковому порядку, складе Росфінмоніторинг.
Карти банків цих країн будуть оперативно включати в зону підвищеної уваги або виключати їх з посиленого моніторингу. Розробники законопроекту вважають, що ця міра дозволить стежити за фінансовими потоками і оперативно виявляти схеми фінансування тероризму, екстремістської діяльності, що, в кінцевому рахунку, дозволить підвищити безпеку РФ.
Перелік іноземних держав (територій) буде ставитися до інформації обмеженого доступу і доводитися до кредитних організацій через їхні особисті кабінети в порядку, визначеному Росфінмоніторингу за погодженням з Банком Росії.