У відомстві зазначили, що ГПУ не розслідує кримінальну справу щодо створення злочинної організації Віктора Януковича та її структурного підрозділу під керівництвом Сергія Курченко, а також вчинення в її складі тяжких, особливо тяжких та інших злочинів у паливно-енергетичному та банківському секторах економіки, сфері оподаткування та інших.
Про підозру в участі у зазначеній злочинної організації та у вчиненні низки особливо тяжких злочинів у її складі зокрема повідомлено службовим особам ПАТ “Брокбізнесбанк”, яке, за даними слідства, було підконтрольне учасникам злочинної організації.
В ході розслідування встановлено, що за участь у злочинній організації та у вчинюваних нею злочинах один з колишніх службових осіб ПАТ “Брокбізнесбанк” отримувало значні суми коштів. За повідомленням компетентних органів Швейцарської Конфедерації, встановлений один з рахунків, на який, за даними слідства, перераховувалися здобуті злочинним шляхом кошти, а також рахунок одного з підконтрольних злочинній організації підприємств на території даної держави.