НБУ звинуватив банк Новинського у відмиванні доходів

Вадим Новинський

У жовтні Національний банк України оштрафував чотири банку за порушення у сфері фінмоніторингу. Як повідомляє прес-служба національного регулятора, НБУ перевірив банки з наступних питань:

— відмиванню доходів, отриманих нелегальним шляхом;

— фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

В результаті «Юнекс Банку» Вадима Новинського заявили письмове застереження щодо неприведению в установлений строк відповідно до вимог законодавства України ідентифікації клієнтів.

«Ідея Банку» також повідомили про незабезпеченні виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; неналежне виявлення публічних діячів.

«Альтабанк» отримав попередження про неналежне виконання обов’язку розробляти і оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу; порушення вимог щодо вивчення клієнтів банку — публічних діячів або пов’язаних з ними осіб і т. д.

Банк «Центр» оштрафували на 1,2 млн гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, вона полягає у проведенні банком фінансових операцій із залученням агентів, які діяли від імені та під контролем банку, що здійснюють приймання готівки для подальшого переказу без здійснення інкасації прийнятих готівкових коштів.

Раніше повідомляв, що Новинський очолив антирейтинг порушників антикорупційного законодавства жовтня. Також Новинський посів третє місце рейтингу«забудькуватих» чиновників-бізнесменів, які є бенефіціарами десятків і сотень підприємств, які не вносили або ж не відразу вносили у свої декларації відомості про них.

Крім того Новинський став лідером серед депутатів нерухомості за кордоном.