ПриватБанк розкрив деталі позову в США: Коломойський і Боголюбов можуть стати фігурантами найбільшого справи за відмивання грошей

Нагадаємо, позов поданий держбанком проти колишніх власників — Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Серед відповідачів є також три громадянина США, що живуть в Майамі, і дев’ятнадцять компаній.

Найяскравіша деталь у цьому позові — це сума: «З січня 2006-го по грудень 2016 року загальний рух грошових коштів (кредитів) за рахунками кінцевих бенефіціарних власників у кіпрському філії Приватбанку, які використовувалися для відмивання коштів, склало $470 млрд, що приблизно вдвічі перевищує валовий внутрішній продукт Кіпру за той же період» (стор 78 позовної заяви).

Якщо така сума буде доведена в суді, то це буде найбільший кейс по відмиванню грошей, який був здійснений однією групою осіб.

В Приватбанку вважають, що відповідачі завдали банку збитків на суму в сотні мільйонів доларів.

Це цивільний позов, тому юристи Приватбанку надали суду всі матеріали. Проте всі звинувачення носять явно кримінальний характер. ПриватБанк проробив по суті детективну роботу по дослідженню великомасштабного відмивання грошей в США. Позовна заява нараховує 104 сторінки. У ньому описано, як нібито відбувається відмивання українських грошей у США. Нібито — тому що звинувачення поки не доведені в суді.

Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, обидва з Дніпра, були діловими партнерами з 1992 року. Вони створили ПриватБанк, на який припадала п’ята частина банківських активів України. У грудні 2016 року він був націоналізований українським урядом, яке стверджувало, що два співвласника видали 97 відсотків кредитів банку через різні офшорні компанії, в більшості випадків — через кіпрські. Уряд України націоналізував банк і докапіталізував його на $5,5 млрд.

Коломойський і Боголюбов керують величезним конгломератом, зазвичай званим група Приват, хоча юридично такої групи не існує. Це безліч анонімних офшорних компаній, в основному базуються на Кіпрі. Коломойський і Боголюбов займаються чи не усіма видами бізнесу — у них є інтереси в авіаперевезеннях, нафтогазової промисловості, металургії та нерухомості. Коломойський — публічна особа, а Боголюбов рідко з’являється на публіці. В останні роки Коломойський і Боголюбов жили в Женеві, але в кінці 2018 року переїхали в Ізраїль. Нещодавно обидва повернулися в Україну. Як повідомляється в позові, обидва є громадянами України, Кіпру та Ізраїлю.

Читайте також:   Спроба захоплення заводу у Вінниці: поліція затримала 50 осіб

 

У позові розповідається, як працювала схема. Кінцеві бенефіціари «використовували ПриватБанк як свого власного кишенькового банку», в кінцевому підсумку красти мільярди доларів з Приватбанку і використовуючи організації в Сполучених Штатах для відмивання сотень мільйонів доларів або незаконного присвоєння кредитів Приватбанку в Сполучених Штатах, щоб збагатити себе і своїх партнерів — змовників (с. 3)».

Схема дивно проста. Банк збирав роздрібні депозити в Україні, пропонуючи хороші умови та сервіс. Потім гроші надходили на філію Приватбанку на Кіпрі. На Кіпрі екс-власники користувалися послугами двох місцевих юридичних фірм, стверджується в позові.

Нетипово, що кінцеві бенефіціари не прийняли заходи для створення декількох шарів підставних компаній на Кіпрі, Британських Віргінських островах і Кайманових островах, як це часто роблять багаті росіяни. Натомість відповідачі за позовом працювали з трьома американцями в Майамі, які допомогли створити велику кількість анонімних фірм (LLC) в Сполучених Штатах, в основному в штаті Делавер, а також у Флориді, Нью-Джерсі і Орегоні.

Зазвичай вихідці з пострадянських країн для відмивання грошей купують нерухомість в Нью-Йорку і на півдні Флориди, але інвестиційний профіль цієї групи відрізняється. Гроші інвестували в нерухомість в Клівленді (штат Огайо), Гарварді (Іллінойс) і Далласі (Техас), а також у феросплавні компанії. Згідно позову, відповідачі набули комерційної нерухомості в Клівленді на мільйони доларів і стали там найбільшими власниками нерухомості. Повідомлялося, що ФБР розслідувало справу Коломойського в штаті Огайо на предмет відмивання грошей.

Більш примітно, що Коломойський і Боголюбов, згідно з позовом, контролювали кілька феросплавних компаній в США, Felman Production Inc. в Західній Вірджинії; Felman Trading, Inc. і Georgian Manganese LLC; Warren Steel Holdings в Уорреном (штат Огайо); Steel Rolling Holdings Inc. в Гібралтарі (Мічіган); CC Metals and Alloys, LLC в Кентуккі; Michigan Seamless Tube в Делавері (штат Мічиган). Це невеликі, але реально працюючі підприємства.

Читайте також:   Зеленський назвав себе і свою команду свіжим стравою з "відра помиїв"

У позові міститься багато й інших цікавих деталей. Схема Приватбанку була настільки проста, наскільки це можливо. На жаль, правоохоронні органи США не можуть проникнути в сотні тисяч анонімних компаній в Сполучених Штатах, у кожної є хороший шанс бути непоміченою, поки на ці компанії хтось не вкаже — як це зробили юристи Приватбанку.

Як відзначає старший аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд, проблема полягає в тому, що Сполучені Штати дозволяють створення сотень тисяч анонімних компаній, які використовуються для відмивання грошей. «Випадок з ПриватБанком показує, що брудні гроші не обов’язково зосереджені у великих містах і в сфері нерухомості, а можуть проникати і в реальну економіку. Це наочно демонструє необхідність раз і назавжди заборонити анонімні компанії в Сполучених Штатах», — зазначив він.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *