Дмитро Сосинович. “Калєтнік” Херсонської області

До Аналітичного Центру «Антикорупційна платформа» з Інтернет ресурсів почали надходити статті, які ми не можемо обійти осторонь оскільки вони стосуються одіозного керівника податкової міліції Херсонщини Сосиновича Дмитра. З інформації можна дійти до висновків , що останній займає не останню роль в організації та пособництві вчинення тяжких злочинів.

В цій частині це буде стосуватися схем , щодо експорту товарів, підробки документів для митного оформлення, створення підприємств «одноденок» . Ціль та мета пана Сосиновича – особисте збагачення. Навіщо платити податки в державу, якщо можна заплатити йому та спокійно «працювати».

Так, останнім задівши у деяких схемах лояльних до нього співробітників податкової служби, співробітників інших правоохоронних органів, налагодив систему систематичного отримання неправомірної вигоди від суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють експорт зернових культур.

Одним із прикладів можливої причетності до злочинної діяльності зазначеної особи, яка наносити державі збитки в особливо великих розмірах (сотні мільйонів гривень) стало те, що ця особа використовуючи службове становище, сприяла у створенні ряду фіктивних підприємств для здійснення незаконного експортування сільгосппродукції, яка закупається на території України за готівкові кошти. В результаті такої діяльності «фіктивні» підприємства – експортери не сплачували до державного бюджету податку на прибуток підприємств. Так, як через невеликий проміжок часу переоформлювалися на інших осіб ( раніше засуджених, чи з низьким соціальним статусом , що знаходяться в інших областях України.) Також завдяки цим діям підприємствами не повертається валютна виручка. Це у свою чергу завдає додаткових збитків економічній безпеці держави, внаслідок чого держава зазнала інші макроекономічні та репутаційні негативні наслідки.
Так, наприклад в 2018 році одними з таких СГД були: ТОВ “Меганат” (41736387); ТОВ “Смарагдовий Світ” (42303266) та ТОВ “Єкспотов” (41984015).

У 2018 році переліченими підприємствами було «експортовано» сільськогосподарської продукції на суму понад 250 мільйонів гривень. Таким чином вже на сьогодні державному бюджету України завдано збитки у розмірі понад 45 мільйонів гривень. Враховуючи, що зазначена злочинна схема також надала можливість ухилитись від сплати податків продавцям не облікованих ТМЦ то загальна сума збитків по діяльності цих підприємств сягає близько 90 мільйонів гривень.
По неперевіреній (поки що) інформації ціною нанесення державі збитків у розмірі понад 90 мільйонів гривень стала отримання неправомірної вигоди встановленою Сосиновичем у розмірі 0,8% від вартості експортованих товарів (понад 250 мільйонів гривень) – 2 мільйони гривень. Враховуючи, що майже кожен день з Херсону відправляються судна та баржі з зерновими то потік коштів у останнього постійний.

Після вірогідного отримання неправомірної вигоди у розмірі понад 2 мільйони гривень (Частина 1. «Чорний експорт: Зернові».), відчувши безкарність за свою протиправну діяльність та шалений смак «легких грошенят» в особливо великих розмірах, а як нам відомо, безкарність – породжує нові злочини, СОСИНОВИЧ ймовірно вирішив продовжити злочину діяльність та значно розширити її обсяги. Таким чином «міліціонер» вступивши в змову з представниками ще декількох угрупувань, які спеціалізуються на грабуванні державного бюджету за рахунок несплати податків при експорті зернових використовуючи фіктивні підприємства та зобов’язаннями язався, використовуючи свої службові та владні повноваження, беззаперечний вплив на керівництво та працівників ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, створити сприятливі умови для здійснення протиправної діяльності створеними ними фіктивними підприємствами. Також останній ймовірно зобов’язаннями язався створити умови щодо унеможливлення фактів втручання підлеглими йому працівниками на припинення злочинної діяльності зазначених злочинних угрупувань.
Так, вірогідно завдяки “старанням” СОСИНОВИЧА в 2019 році зареєстровано два десятки фіктивних підприємств, які “експортують” сільськогосподарську продукцію через Херсонський морський торгівельний порт, частина з яких це: ТОВ “Адоніс мега торг” (42269440); ПП “Бартон Гранд” (41866057); ТОВ “Приватопт ПІВДЕНЬ” (41014795); ТОВ “Фулкс Трейд” (42971614); ТОВ “Ленікс Груп” (41565241); ТОВ “Корн трейд Контрол” (43073627); ТОВ “Юрбен Плюс” (42971300); ТОВ “Нікагро Трейд” (40117378); ТОВ “Таймпром” (43086421). У 2019 році переліченими підприємствами було «експортовано» сільськогосподарської продукції на суму понад 4 мільярди гривень. Таким чином вже на сьогодні державного бюджету України вірогідно нанесено збитки у розмірі біля ОДНОГО МІЛЬЯРДА гривень.
По неперевіреній (поки що) інформації ціною нанесення державі збитків у розмірі МІЛЬЯРДА гривень стала отримання неправомірної вигоди Сосиновичем у розмірі 0,3% (великий опт від Дмитра) від вартості експортованих товарів (понад 4 мільярди гривень) – 12 мільйонів гривень.
Злочинні кола Херсонщини придумали девіз для нової влади: «Навіщо платити податки, якщо можна заплатити Сосиновичу та спокійно грабувати державу?

Також, начальником податкової міліції Херсонської області Дмитром Сосиновичем організовано крадіжку всіх матеріальних цінностей які податкова міліція області заарештувала за останні три роки. У більшій частині це контрабандні сигарети і спирт на орієнтовну суму 50 мільйонів гривень. Сосинович долучив до спланованого злочину Максима Довбиша який контролював склад, де зберігалися речові докази і підприємство, яке юридично несло відповідальність за збереження товару. Сергія Горбунова, власника найбільшої на півдні України мережі з реалізації контрабандних сигарет базирующей в Миколаєві і двох співробітників податкової міліції Херсона. Повний коло осіб та обставини цього зухвалого і ценичного злочину встановлюються.

Примітно що підставна особа (наркозалежний бомж — Заікін Ігор) на яке Сосинович з співучасниками переоформили відповідальна за зберігання речових доказів підприємство, неодноразово фігурував у матеріалах БЕПА Миколаєва в той час, коли його очолював Сосинович.

Злодіі сучасності