У Києві ліквідували конвертцентр з оборотом понад 258 млн

Співробітники податкової міліції ГУ ГФС в Києві під процесуальним керівництвом прокуратури столиці припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 роках було проведено операцій на суму понад 258 млн гривень.

Про це повідомляє ГФС.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205-1 ч. і 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

“Реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам «конвертаційного центру» транзитних та/або фіктивних СГД, за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), – зазначається в повідомленні. – У свою чергу фігуранти передавали клієнтам зазначені кошти готівкою (за винятком 12% від проконвертованої суми, які служили їм «винагородою» за послуги конвертації) разом з підробленими первинними документами.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів, в їхніх автомобілях і банківських комірках вилучено 30 тисяч доларів США, 862 тисяч гривень, ноутбуки, системні блоки, 137 печаток підприємств і документацію, що свідчить про протиправної діяльності.

Читайте також:   Скалецьке призначили радників "для продовження реформ та налагодження співробітництва"
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *