У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 360 млн грн

В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 360 млн грн

Незаконні фінансові операції проводилися в кількох областях України

У Дніпрі ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 360 млн грн, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України (ГФС).

Центр діяв у Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській областях і в Києві.

В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК, встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для здійснення своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали ряд фіктивних підприємств. На їх рахунку компанії реального сектора економіки перераховували кошти за нібито придбані товари чи послуги. В подальшому ці кошти перераховувалися на розрахункові рахунки фізосіб, знімалися через банкомати і передавались замовникам таких послуг за вирахуванням винагороди за послуги.

В результаті низки проведених обшуків виявлено та вилучено близько 220 тис. грн готівкою, 33 друку різних підприємств з ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку, чекові книжки, банківські картки, чорнові записи, фінансово-господарські документи, приблизна вартість яких складає близько 8 млн грн.

Крім того, заблоковано 45 розрахункових рахунків, відкритих в 11 банках.

В Днепре ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 360 млн грн