Справа про розкрадання в банку «Експрес» передано до суду

Стосовно керівника додаткового офісу фінансової організації затверджено обвинувальний висновок.

Лачину Курбанову, очолював додаткове відділення «Хучни» акціонерного комерційного банку «Експрес», пред’явлено звинувачення в остаточній редакції. Йому закидають шахрайство при отриманні виплат, скоєному групою осіб за попередньою змовою, особою з використанням свого службового становища, в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 159.2 КК РФ). Кримінальну справу направлено до суду.

Про це повідомляє прес-служба управління Генеральної прокуратури в ПКФО.

За версією слідства, Курбан в період з 2009 по 2012 рік за попередньою змовою з колишнім працівником управління ФНС Росії по республіці Дагестан Рамазаном Кадировим, колишнім співробітником Центру зайнятості населення в Табасаранском районі Казбеком Дадашевым і «іншою особою» незаконно отримав субсидії для організації підприємницької діяльності на підставних осіб

Встановлено, що Курбан, перебуваючи в Табасаранском районі, за паспортними даними безробітних громадян забезпечив відкриття кредитної організації на їх ім’я особових рахунків з прив’язкою до банківських карток, на які в подальшому незаконно перераховано субсидії від Центру зайнятості населення для організації підприємницької діяльності.
Збиток від діяльності злочинної групи перевищив 9,2 млн руб., і, як уточнили у відомстві, викрадені шахрайським способом кошти були переведені в готівку й розподілені між співучасниками».

Читайте також:   Експерт: очікуване дроблення Приватбанку проведуть під АП
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *