Решала Андрей Довбенко сушит сухари, – СМИ

 

Бывший и не слишком успешный юрист Сергея Курченко Андрей Довбенко может оказаться за решеткой в ближайшие дни. Один из бывших коллег А. Довбенко заявил в комментарии World News, что готов дать Генпрокуратуре необходимые документы, касающиеся неправомерной деятельности юриста, а также его супруги Дарьи Заривной.

Напомним, что Андрей Довбенко работал в юридическом департаменте Курченко и Ко. Группа «Седова-Довбенко» курировала приобретение сетей АЗС, проведение кредита компаний, «решала» проблемы энергетических и медиа-активов олигарха, Одесского нефтеперерабатывающего завода, и просто личные дела Курченко.

Ранее СМИ уже писали о том, что над другом заместителя министра юстиции и юристов Курченко сгущаются тучи: его партнеры отправились в тюрьму. В начале марта стало известно, что Суд Кипра приговорил бывшего заместителя генпрокурора страны Риккоса Эритокриту к 3,5 годам тюремного заключения по обвинению в сговоре с юрфирмой Andreas Neocleous с целью рейдерского захвата трастового фонда Providencia, владевшего активами на десятки миллионов евро компании «Росинка», бенефициарами которой были российские граждане. Это событие имеет непосредственное отношение к высшим эшелонам власти в Украине.

Андрей Довбенко
Андрей Довбенко и его супруга

Как передает Forbes, Риккос Эритокриту и юрфирма Andreas Neocleous признаны виновными в попытке рейдерского захвата активов компании «Росинка» в России стоимостью $200 млн.

Бывший замгенпрокурора Кипра был взят под стражу в зале суда. Вместе с ним под стражу был взят также сын основателя юрфирмы Andreas Neocleous Панайотис Неоклеус — суд приговорил его к 2,5 годам тюрьмы. Бывший партнер фирмы Андреас Киприозлу был приговорен к 1,5 годам тюремного заключения.

Судья постановил, что сама юрфирма Andreas Neocleous должна выплатить штраф в размере €70 000. В ближайшее время Ассоциация адвокатов Кипра рассмотрит вопрос об отзыве лицензии у этой юрфирмы.

Как мы писали ранее, в конце сентября 2015-го Верховный суд Кипра единогласным решением освободил заместителя генпрокурора республики Эротокриту от занимаемой должности.

В обвинительном заключении сказано, что за свои услуги Эротокриту получил из обанкротившегося Народного банка Кипра (Cyprus Popular Bank) более полумиллиона евро, похищенных при соучастии Панайотиса Неоклеуса. Последнего подвела жадность: решив подкупить Эротокриту, он одновременно попытался сделать это за счет банка-банкрота, который обслуживала фирма «Андреас Неоклеус и Ко». Следствие пошло именно по этому, документальному, следу коррупционеров.

По данным «Росбалта», сам Неоклеус, и его юридическая фирма «Андреас Неоклеус и Ко» не раз упоминались в связи с офшорными активами президента Украины Петра Порошенко. В частности сообщалось, что напрямую аффилированный с Порошенко холдинг Bogdan Holding GmbH принадлежит кипрской компании Hesutu Limited. В 2013 году эта фирма входила в состав совета директоров «Богдан Моторс». Единственный акционер Hesutu — Teckford Investments Financial Corporation с Британских Виргинских островов. Как выяснилось, прямое отношение к Hesutu Limited имеет гражданин Кипра, совладелец юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко» Панайотис Неоклеус (сын Андреаса).

Как пишет киприотская пресса, президент республики Анастасиадес, глава Neocleous & Co. Неоклеус и экс-заместитель генпрокурора Эротокриту – старые друзья и выходцы из одного портового города. В своё время Неоклеус – серый кардинал Кипра – поспособствовал избранию Анастасиадеса на пост президента. Руководил же его предвыборным штабом Эротокриту, которого Анастасиадес впоследствии назначил на должность заместителя генпрокурора, и тот лоббировал его интересы, возбуждая уголовные дела против конкурентов и политических противников.

Cyprus Popular Bank, ныне поглощенный Bank of Cyprus, специализировался, как и контролировавшее его семейство Неоклеус, на обслуживании олигархов из постсоветского пространства. Основные клиенты Cyprus Popular Bank и Неоклеусов – связанные с Кремлем миллиардеры и прочая публика, объединяющаяся в собирательный образ под названием «русская мафия».

В свое время этот киприотский банк создал в бывших странах советского лагеря сеть дочерних структур, работавших под брендом Marfin Bank. В том числе и в Украине.

Читайте також:   Київводоканал підвищить тарифи на холодну воду

Зарегистрированный в Одессе «Марфин Банк» теперь, согласно информации профильных изданий, входит в орбиту влияния народного депутата Ивана Фурсина. Эстонский Marfin Bank перешел в собственность днепровского теневого олигарха Вадима Еромолаева и орудует под вывеской Versobank AS, понемногу обрастая скандалами и уголовными делами.

Юрфирма Неоклеусов присутствует в Украине под вывеской Andreas Neocleous & Co. Однако с 2013-го года числилась в Госреестре как проходящая процедуру ликвидации. Лишь в 2016 году она «ожила», а недавно она сменила название на Neocleous & Dovbenko (сокращенно – N&D), что вполне справедливо – её делами в Киеве заправляет молодой талантливый юрист Андрей Довбенко.

До бегства Януковича он обслуживал «кошелек Семьи» – Сергея Курченко – консультировал «младоолигарха» по вопросам, связанным со слияниями и поглощениями. Грубо говоря, осуществлял юридическое сопровождение скупки и последующего управления коммерческими активами за деньги, предварительно украденные у налогоплательщиков.

Примечательно, что до прошлого года имя Андрея Довбенко в открытых источниках почти не встречалось. А если встречалось, то лишь в контексте журналистских расследований делишек банды Януковича, где наш юрист был даже не второстепенным персонажем. Однако с февраля-марта 2016-го Довбенко стал медийной персоной. Он раздает комментарии в прессе, завел два аккаунта в «Фейсбуке», создал персональный сайт, активно ведет личные блоги в нескольких топовых интернет-изданиях. Он комментирует всё – начиная от реформы судебной системы и заканчивая ликвидацией банков. На одном сайте нам на глаза попалась заметка, в которой Андрей Довбенко рассуждал, как правильно выбрать твердотопливный котел.

Возможно, это лишь совпадение, но в момент начала всплытия Довбенко в медиа-пространстве случилось интересное событие: Кабинет министров назначил заместителем министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Павла Мороза – старого коллегу и товарища Андрея Довбенко.

Чтоб вы понимали: под контролем Мороза находится регистрация права собственности на всё в этом государстве. Начиная от вашего жилища и автомобиля, заканчивая заводами Ахметова. Даже теми, которые находятся в ОРДЛО, были «национализированы» террористическими бандами и переданы во «внешнее управление» разыскиваемому преступнику Сергею Курченко, которому в свое время помогал справляться с управлением фактически наворованными активами друг Павла Мороза Андрей Довбенко.

Отметим, что в конце января директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил на брифинге, что в Украине расцвел новый вид рейдерства. «Сейчас массово идет рейдерство благодаря вмешательству в реестр прав собственности. К нам идут массовые обращения по поводу того, что просто выбрасывается законный собственник», – сказал Сытник. Он напомнил о недавнем случае, когда в центре Киева автоматчиками было захвачено здание. «Пришла представительница кипрской компании и сказала: «Смотрите, мы уже новые собственники, потому что нас внесли в реестр». Это новая форма рейдерства», – подчеркнул директор НАБУ.

В ответ на это заявление Сытника замминистра юстиции Павел Мороз заверил, что массовых рейдерских захватов с помощью реестра прав собственности не происходит, а есть только единичные вмешательства в реестр. Через две недели, 17 февраля, Мороз на коллегии Минюста отчитался об успехах в борьбе с рейдерством: «В 2016 г. заработал антирейдерский закон, 30 новелл которого сделали невозможным применение 90% рейдерских схем. Также с 2016 г. в Минюсте работает Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации, сейчас это единственный в стране институт, способный оперативно реагировать на единичные случаи незаконного отчуждения имущества».

Комиссию, о которой говорит замминистра, он сам и возглавляет. В течение февраля он несколько раз рассказывал о ее деятельности. «За январь 2017 г. мы получили лишь около 50 жалоб на регистрационные действия, которые были совершены после того, как антирейдерский закон заработал! То есть фактически их количество уменьшилось в 5 раз!» – похвастался Мороз на пресс-конференции 8 февраля. «Сейчас количество рейдерских захватов в Украине уменьшилась на 90%, но мы не теряем бдительность! Комиссия Минюста работает и возвращает незаконно отчуждено имущество нашим гражданам и бизнесу», – процитировала Мороза газета «Урядовий кур’єр» 21 февраля.

Читайте також:   Голови Рахункової палати Магуту перевірять на предмет джерел і розмірів доходів

Однако от бизнесменов и народных депутатов можно услышать совсем другие оценки деятельности комиссии Мороза. Суть этих оценок в том, что под видом борьбы с рейдерством, используя упомянутую комиссию, министр юстиции Павел Петренко и его зам Павел Мороз установили собственную монополию на рейдерство.

Согласно обнародованной информации, комиссия принимает нужные решения по заказу заинтересованных лиц. Как утверждают СМИ, за решение небольших вопросов цена стартует от 10 тыс. долларов, а за помощь в рейдерстве крупных промышленных объектов платят от полумиллиона до нескольких миллионов долларов. Журналисты утверждают, что деньги в Минюст передаются через юридическую фирму, которую возглавляет бывший однокурсник министра Петренко, Андрей Довбенко. Оформляются такие транзакции как юридические услуги компании «Андреас Неоклеус энд Ко». На самом же деле речь идет о плате за внесение новых данных в Госреестр имущественных прав, реестр юридических лиц или за отмену какого-либо регистрационного действия».

О юристе Андрее Довбенко СМИ начали говорить относительно недавно. Впервые его фамилия всплыла в медиа в январе 2016 года. Поводом стало открытые в Киеве офиса юридической компании «Андреас Неоклеус энд Ко», специализирующейся на услугах для международных клиентов имеющих бизнес в Украине. Сие событие подавалось как знаковое в мире юридической практики нашей страны, а юркомпания называлась широко известной на территории Юго-Восточной Европы и Ближнего Востока. Андрея Довбенко в этой истории презентовали в качестве директора киевского офиса «Андреас Неоклеус энд Ко». Как оказалось в дальнейшем – офиса по отмыванию денег. Или же – чистой воды преступного синдиката.

Но, обо всем по порядку. Если довериться рекламной информации о компании, размещенной в сети интернет, то можно узнать, что официально «Андреас Неоклеус энд Ко» специализируется на корпоративном праве, слияниях и поглощениях, антимонопольном праве, рынках капитала, банковском и финансовом праве, нефти и газе, природных ресурсах и природопользовании, недвижимости, налоговом праве и международном налоговом структурировании, судебных (в том числе налоговых) спорах, арбитражной и судебной практике. На страницах компании говорится, что она предоставляет услуги международным клиентам касательно их иностранных инвестиций в Украине, а также юридическое сопровождение деятельности их дочерних компаний в Украине.

Любому здравомыслящему человеку понятно, что столь глобальные масштабы юридической помощи предполагают огромную денежную прибыль и, как минимум, громадный офис компании с не менее впечатляющим штатом сотрудников. Но, все далеко не так.

Если поискать официальный сайт «Андреас Неоклеус энд Ко.» во всемирной сети, то вы наткнетесь на эту ссылку . Тут забавно все. Оказывается, что офис компании находится в городе Киев, но страна почему-то Россия. На Яндекс карте местонахождением показана Тверская область РФ. А контактный телефон у офиса (050) 000-00-00. У кого то есть сомнение, что указанный номер не обслуживается? Ну, и, наконец, директором на странице указан вовсе не Довбенко, а некий Леонид Сомов.

Поэтому, дабы установить реальный адрес фирмы, пришлось заглянуть в единый госреестр. Там действительно существует информация о предприятии «Андреас Неоклеус энд Ко.» в Киеве. Только зарегистрировано оно в 2013 году, а уже в 2016-ом находилось в состоянии ликвидации. Во-вторых, офис компании оказался в доме на улице Институтской, 24/7, в квартире №12. Двери помещения для журналистов были закрыты, а звонки в домофон – безрезультатны. Связаться с «Андреас Неоклеус энд Ко.» удалось лишь по телефону (044) 253-44-95. Некая сотрудница фирмы, объяснила, что все юристы заняты и никого из СМИ не принимают. Но, главное, подтвердила – Андрей Довбенко действительно возглавляет эту компанию.

Читайте також:   СБУ злило 15 млн грн на Skoda Octavia фірмі соратника Порошенка Гвоздєва

После такого поворота было логично разузнать, что вообще представляет собой «компания с мировым именем «Андреас Неоклеус энд Ко.». Оказывается, ее основатель – гражданин Кипра Андреас Неоклеус. В 2015 году бизнесмен был обвинен в финансовых преступлениях на территории Кипра и России, и вместе с сыном Панайотисом оказался на скамье подсудимых. Как свидетельствует дело, юридическая компания Неоклеусов была замешана в отмывании денег «русской мафии» через высокопоставленных чиновников республики Кипр. Например, заместителя генпрокурора Риккоса Эротокриту.

Судя по всему, открытие офиса «Андреас Неоклеус энд Ко.» в Киеве стало продолжением реализации схем Андреаса Неоклеуса. Тоесть в Украине появился «черный» бэк-офис преступной группировки. И возглавил ее Андрей Довбенко – юрист, со скандальным прошлым. Дело в том, что Довбенко имеет непосредственное отношение к криминальному бизнесу Сергея Курченко. До бегства олигарха из Украины Довбенко возглавлял одно из подразделений его империи. Речь идет о группе «Седова-Довбенко» в юридическом департаменте Курченко и Ко. Эти парни курировали приобретение сетей АЗС, проведение кредита компаний, «решали» проблемы энергетических и медиа-активов Курченко, Одесского нефтеперерабатывающего завода, и просто личные дела хозяина.

Многие журналисты уверены, что Андрей Довбенко до сих пор занимается делами Сергея Курченко, которого, напомним, разыскивают украинские правоохранители. Вполне резонно предположить, что в создании «черного» бэк-офиса «Андреас Неоклеус энд Ко.» в Киеве тоже есть след опального олигарха. Такое мнение подтверждают схемы, проворачиваемые этой юридической компанией – они предельно схожи с делами Курченко и Ко во времена правления Януковича. Под видом оказанием юруслуг киевский офис «Андреас Неоклеус энд Ко.» выводит огромные суммы денег на оффшорные счета. И эти факты уже заинтересовали международные правоохранительные структуры.

Самое интересное – каким образом проворачиваются схемы. Инсайдеры в Минюсте сообщают, что аферы происходят с молчаливого согласия высокопоставленных сотрудников этого министерства. В 2016 году в Украине существенно изменили порядок регистрации недвижимости и расширили круг регистраторов. Сделали этот шаг для устранения монополии государства на предоставление публичных услуг. Закон, безусловно, нужный и правильный. Только «контролировать потоки», благодаря изменениям, чиновники не прекратили. В Минюсте создали комиссию по вопросам жалоб в сфере госсрегистрации и нотариата, который может отменить любое регистрационное действие. Если говорить проще – за удельную плату комиссия принимает нужное решение. Источники в Минюсте утверждают, что в группе «смотрящих», т.е. принимающих взятки за решение комиссии, фигурирует и Андрей Довбенко. Суммы, о которых говорят, – варьируются от 10 до сотен тысяч долларов США за решение. Полученные деньги собирают в «кассу», за которой (по информации инсайдеров) следит сокурсник министра Петренко некий Павел Мороз. А вот выводом денег в оффшоры как раз занимается директор «Андреас Неоклеус энд Ко.» Андрей Довбенко.

Кстати, прекрасные отношения Довбенка с высокопоставленными чиновниками Минюста подтверждает его страничка в Facebook – посмотрите в раздел «Друзья». А вот о своей личной жизни юрист в соцсети умалчивает. Хотя доподлинно известно, что он любитель лакшери отдыха, дорогих авто и элитной недвижимости. Стоить упомянуть, что жена Довбенко Даша Заривная тоже не бедный человек – она является главным редактором L’officiel Украина.

Откаты и оффшоры: кто такой Андрей Довбенко?

В последнее время Андрей Довбенко стал часто «светится» в СМИ для улучшения имиджа. Говорят, что такие действия юриста продиктованы интересом правоохранителей к его персоне. Есть информация, что силовики все-таки зарегистрировали относительно директора киевского офиса «Андреас Неоклеус энд Ко.» уголовные производства. Если это так – страну ждет очередное громкое антикоррупционное дело.

Сохранить

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *