З початку року контрабандист Альперін «взув» Україну на чверть мільярда

Вадим Альперін

Незважаючи на катастрофічні проблеми з наповненням державного бюджету, Україну продовжують безкарно грабувати організовані злочинні угруповання, які поділили між собою ще в часи Януковича ринок контрабандної продукції, пише Антикор.

З початку 2017 року, корупційні схеми митного оформлення лише двох видів товарів – тканин і взуття, імпорт яких на 90% контролює «Король» одеської контрабанди Вадим Альперін, завдали державному бюджету збитків у розмірі 383,9 млн. грн.

Сигнал у НАБУ

Суми, які розкрадаються на українських митницях учасниками організованих злочинних груп настільки великі, а дії контрабандистів настільки цинічні і безкарні, що навіть перші особи Державної фіскальної служби України почали офіційно відхрещується від причетності до панує на митницях хаосу, попереджаючи правоохоронні органи про вчинені злочини.

Нещодавно офіційне звернення до Генеральної прокуратури та Національному антикорупційному бюро України направив перший заступник голови ГФСУ Сергій Білан.

Він поінформував, що протягом 2016-2017 років, на митних пунктах країни, активно процвітають схеми заниження митної вартості імпорту, а точніше – узаконюючи контрабандних потоків.





 

Джерела з ГФСУ підтвердили нашому виданню, що в схемах задіяні керівники митних пунктів, судді адміністративних та апеляційних судів. Очолюють ОЗУ більш ніж одіозні злочинці. А політичний «дах» забезпечують народні депутати і вищі посадові особи держави.

Білан свідчить, що за звітний період, з одного Київської міської митниці, державний бюджет недоотримав 90,8 млн грн. Крім того, до кінця року, Україна ризикує втратити ще 300 з гаком мільйонів, які корупційні суди постановили виплатити контрабандистам.

В цілому, за словами куратора податкового напрямки ГФСУ, щомісяця судді «вимивають» з бюджету на користь ОЗУ, в середньому, $3 млн.

Ігри з географією

Як нам пояснив інформоване джерело з ГФСУ, наведена Біланом статистика стосується виключно втрат від контрабанди тканини і взуття, що надходить в країну через Київську митницю. Керує організованим злочинним угрупованням злодій в законі з ізраїльським громадянством на прізвисько «Король одеської контрабанди» Вадим Альперін.

У наступних матеріалах нашого журналістського розслідування ми докладно розповімо про всіх учасників ОЗУ Альперіна, і ролі кожного з них у реалізації злочинних схем в Україні.

А для початку деталізуємо вдосконалений план дій, який більш ніж успішно ось уже четвертий рік після Революції Гідності, реалізовують одеський куратор контрабандного ринку одягу.

Почнемо з того, що Альперін поставляє в Україну вантажі через кілька десятків компаній-імпортерів, пул яких, по мірі успішного завершення афер, постійно оновлюється.

Кожна фірма зареєстрована в Одесі (деякі навіть за однією юридичною адресою). Наведемо лише деякі з них:

ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС» (Код 40545329) – 2 153 992 грн
Хлопчик Тетяна Олександрівна

65098, місто Одеса, вул. Привізна, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд – 600 000 грн.

ТОВ «РЕМБУДСТАР» (Код 40621320) – 5 772 327 грн
Павленко Ганна Сергіївна

65078, місто Одеса, вулиця Валентини Терешкової, будинок 15

Розмір внеску в статутний фонд – 100 000 грн

ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ» (Код 40637168) – 6 707 573 грн
Чумаченко Павло Павлович

Читайте також:   Названі депутати-прогульники за січень

65005, місто Одеса, вул. Мельницкая, будинок 28

Розмір внеску в статутний фонд – 500 000 грн

ТОВ «АЛЬ МАК» (Код 40691094) – 646 534 грн
Шугайло Володимир Анатолійович

65098, місто Одеса, вул. Привізна, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд – 500 000 грн

ТОВ «ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ» (Код 40825989) – 90 721 874 грн
Царолунга Дмитро Михайлович

65033, місто Одеса, вулиця Василя Стуса, будинок 2Д

Розмір внеску в статутний фонд – 600 000 грн

ТОВ «ДЕВОПС» (Код 41005089) – 18 930 661 грн
Майданюк Артур Анатолійович

65005, місто Одеса, вул. Мельницкая, будинок 28

Розмір внеску в статутний фонд – 600 000 грн

ТОВ «БЛЕК СІ ТОРГ» (Код 41190731) – 15 462 267 грн
Матвійчук Світлана Юріївна

65005, місто Одеса, вул. Дальницька, будинок 50/17

Розмір внеску в статутний фонд – 500 000 грн

ТОВ «ЛАНИСТЕР» (Код 41208240) – 105 720 382 грн
Матусар Катерина В’ячеславівна

65031, місто одеса, вулиця Михайла Грушевського, будинок 15А

Розмір внеску в статутний фонд – 600 000 грн

ТОВ «ЕЛАРА ТРЕЙД» (Код 41375771) – 32 619 122 грн
Перепелиця Дмитро Вікторович

65011, місто Одеса, вулиця Успенська, будинок 40

Розмір внеску до статутного фонду – 700 000 грн

10. ТОВ «АКСОН МАКСИМА ТРЕЙД» (Код 41414792) – 30 159 770 грн

Третьяченко Микола Григорович

65039, місто Одеса, вул. Транспортна, будинок 3Б

Розмір внеску до статутного фонду – 700 000 грн

11. ТОВ «КРИССИСТЕМС» (Код 40892716) – 4 941 923 грн

Степанова Евеліна Миколаївна

65005, місто Одеса, вул. Мельницкая, будинок 28

Розмір внеску в статутний фонд – 500 000 грн

Всі перераховані вище одеські підприємства, що входять в орбіту ОЗУ Альперіна, оформляють імпорт виключно на митному посту «Столичний» Київської митниці ГФСУ. Це – одна з ключових ланок реалізації злочинної схеми. Одеська реєстрація фірм дозволяє відсудити у держави величезні суми в лояльних Альперіну Одеському окружному адміністративному суді та Одеському апеляційному адміністративному суді. А керівництву Київської митниці «ігри з географією» надають офіційний привід не з’являтися на судові засідання в Одесу через відсутність в держбюджеті коштів на відрядження.

50 центів за кіло

На митному посту «Столичний» контейнери ОЗУ Альперіна декларуються фірмами-імпортерами за $0,5 за кілограм знаходиться в них вантажу. Для мінімізації платежів при оформленні взуття, задіяні в ОЗУ митники порушують 55 статтю Податкового кодексу України. У ситуації з тканинами – 260 статтю.

«Стаття 55 ПКУ передбачає, що в разі незгоди митного інспектора із задекларованою вартістю імпорту, органами митниці повинна бути встановлена максимальна митна ставка, яка застосовується до певного виду товару. Для взуття така ставка становить $6,56 за кг. Декларант повинен сплатити у повному обсязі всі митні платежі. В тому числі надати фінансові гарантії на оплату різниці між задекларованої ним вартістю і відкоригованої органами митниці. Тільки після виконання цих гарантій товар пускається в обіг, а фірма-імпортер отримує 90 днів для оскарження встановлених митницею ставок у суді. Учасники ОЗУ так і роблять. Однак, митники, під диктовку людей Альперіна, встановлюють не рекомендовану 55 статтею ПКУ максимальну ставку для взуття в 6,56 $/кг, а занижену. В одному з випадків – 4,4 $/кг. Приблизно також відбувається і з оформленням тканин по 260 статті ПКУ. Замість максимальної ставки в розмірі 3,75 $/кг, тканина оформляється митниками за ціною в 2,05 $/кг. В результаті, тільки на першому етапі схеми мінімізації митних платежів злочинці не доплачують державі лише з однієї декларації (1 контейнера) імпортованої взуття $17000, завезеної тканини — $19000», — пояснило джерело ГФСУ.

Читайте також:   Активісти оскаржили закриття справи про «рюкзаках Авакова»

Він уточнив також, що в даній схемі ігнорування митниками рекомендованих законом ставок, а також винесені ними рішення про недоцільність звернення за уточненням ставки до державної системи ризиків АСАУР, дозволяє контрабандистам легко довести у суді помилки митних інспекторів.

Далі починається найцікавіше…

Судовий блок

Після того, як товар покинув межі митниці і пішов у продаж, фірми Альперіна звертаються в Одеський окружний адміністративний суд з позовом про заборону митниці перераховувати сплачені ними за весь період господарської діяльності фінансові гарантії на рахунки Держказначейства.

Розгляд позовів компаній Альперіна завжди потрапляє до одним і тим же двом суддям, прізвища яких ми назвемо в наступному матеріалі. Судді задовольняють вимоги позивачів.

Далі, юридичний відділ Київської митниці оскаржує рішення першої судової інстанції в апеляції. Однак, на судові засідання представники позивача не є (причина – немає грошей на відрядження). У підсумку, Одеський апеляційний адміністративний суд ухвалює 3 варіанти рішень:

Повернути різницю між початку задекларованої митної вартості товару (0,5 $кг) та нарахованої митними органами суми на рахунки фірми – імпортера;
Залишити ці гроші на рахунках митниці за умови використання коштів в якості оплати майбутніх митних оформлень вантажів компанією-імпортером;
Дозволити компанії-імпортера не подавати нову декларацію при розмитненні тканин після визначення лабораторією виду і справжньої вартості такого товару (простіше кажучи, тканина йде на ринок за заниженою митною вартістю. Але якщо навіть лабораторія встановить заднім числом, що коштує така тканина набагато дорожче, суд знімає з імпортера обов’язок заплатити повну суму митних платежів. До того ж, як правило, відразу після винесення судових рішень, компанії перестають існувати. Вимагати правильні податки просто нема з кого. Реєструється нова прокладка. І все починається з початку за тими ж схемами)
Чверть «ярда» за півроку

В цілому, з початку поточного року, фірми Альперіна відсудили у держави 383 823 827,29 грн, оскарживши 949 декларацій. Більш детальну інформацію можна почерпнути з таблиці, яку нам люб’язно надав джерело з ГФСУ.


Назва компанії
Код ЄДРПУО
кіл-ть декларацій
Дата постанови
№ постанови
Кошти до повернення

1
ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС»
40545329
39
02 червня 2017
815/2628/17
17 916 888,90 грн

2
ТОВ «ЛАНИСТЕР»
41208240
270
14 вересня 2017
815/3509/17
108 000 000 грн

3
ТОВ «БЛЕК СІ ТОРГ»
41190731
36
02 червня 2017
815/2627/17
15 462 266,65 грн

Читайте також:   Дружина Луценка прийшла в Раду в піджаку за майже 76 тисяч

4
ТОВ «ДЕВОПС»
41005089
42
28 квітня 2017
815/1883/17
18 930 660,81 грн

5
ТОВ «ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ»
40825989
92
1 серпня 2017
815/3499/17
38 436 671,91 грн

6
ТОВ «ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ»
40825989
141
5 вересня 2017
815/4520/17
56 400 000 грн

7
ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ»
40637168
60
08 вересня 2017
815/1972/17
24 000 000 грн

8
ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ»
40637168
45
10 серпня 2017
815/1933/17
18 000 000 грн

9
ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ»
40637168
122
26 травня 2017
815/1933/17
56 505 011,99 грн

10
ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ»
40637168
61
01 червня 2017
815/1972/17
24 400 000 грн

11
ТОВ «РЕМБУДСТАР»
40621320
17
02 червня 2017
815/2618/17
5 772 327,03 грн

«Розмитнення» триває

Чому на злочинні схеми закривають очі правоохоронні органи, питання риторичне. Однак якщо раптом ГПУ або НАБУ все ж прокинуться, наступна інформація для них напевно буде корисною в справі боротьби з корупцією на митниці.

Як нам стало відомо, з початку поточного місяця, на митному посту «Столичний» Київської митниці ГФСУ, повним ходом йде оформлення з вищевикладеним схемами тканини і взуття двома черговими фірмами Альперіна – ТОВ «Прогрес-Тренд» і ТОВ «Бенефинит Ком».

Як свідчать дані нашого джерела, з 1 по 6 жовтня поточного року були розмитнені 21 контейнер із взуттям і 35 з тканиною. З 7 по 13 жовтня – 58 з взуттям і 46 з тканиною. З 14 по 20 жовтня – ще по 35 контейнерів з тим і іншим товаром.

Якщо врахувати, що на кожній декларації фірм Альперіна державний бюджет в середньому втрачає 400 тисяч гривень, не складно підрахувати, на яку суму «Король одеської контрабанди» кинув Україну за останній неповний місяць – трохи більше ніж на 14 млн грн!

P. S.

Про «вічне»

Одеський бізнесмен Вадим Альперін багато років вважається неофіційним королем контрабанди. Його «схеми» працювали при режимі Януковича, вони процвітають і через 4 роки після Революції Гідності.Змінюються президенти, глави митниці та СБУ, а Вадим Альперін залишається. І не тільки на свободу, але і, фактично, біля керма всієї «чорної контрабанди» та «податкових ям». Найдивніше, що про це знають правоохоронці всіх відомств. І нічого не можуть вдіяти з «вічним Альперіним». Або, просто не хочуть. Швидше за все тому, що метод Альперіна надзвичайно простий – він купує всіх. У тому числі і співробітників СБУ, які першими повинні були б його зупинити. Питається, що змінилося з часів Януковича?

Міжнародної громадськості Альперін відомий як власник сумно відомого судна «Фаїна», яке було захоплене сомалійськими піратами з сумнівним вантажем зброї і боєприпасів на борту. У Середземноморському регіоні імідж Альперіну зробила історія із захопленням судна «Етель», господарі якого кинули лівійських бізнесменів на 597 автомобілів марки «Хюндай». В Україні Альперіна пов’язують з низкою галузевих і регіональних бізнес-схем, загальний зміст яких зводиться до мінімізації податків та розкрадання бюджетних коштів.

Більш докладно з нашим «героєм» можна познайомитися тут.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *