Путін підписав закон про заходи запобігання незаконних валютних операцій

МОСКВА, 14 листопада — . Президент РФ Володимир Путін підписав у вівторок закон, спрямований на запобігання незаконних валютних операцій, повідомляє офіційний портал правової інформації.

Криптовалюта биткойн. © РИА Новини / Володимир АстапковичЭксперты запропонували розділити кріптовалюти за типом регулированияПринятие закону має дозволити поліпшити адміністрування доходів бюджетної системи, підвищити ефективність роботи з дебіторської заборгованістю по штрафах за порушення валютного законодавства, скоротити кількість незаконних валютних операцій, що здійснюються через уповноважені російські банки. Документ надає уповноваженим банкам можливість відмовляти клієнтам у проведенні валютних операцій, якщо вони суперечать вимогам валютного законодавства РФ.

Зараз при формальній наявності всіх необхідних документів, службовців підставою для проведення валютної операції, уповноважений банк може відмовити в проведенні операції тільки в разі, якщо виникають підозри, що операція здійснюється з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

За здійснення незаконних валютних операцій, а також за вчинення правопорушень, пов’язаних з репатріацією грошових коштів, законом уточнюється адміністративна відповідальність. Для посадових осіб передбачається штраф у розмірі від 20 до 30 тисяч рублів, а в разі повторного порушення — дискваліфікація на термін від півроку до трьох років.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. © РИА Новини / Олексій НикольскийОрешкин спрогнозував продовження зростання російської экономикиДля індивідуальних підприємців за здійснення незаконних валютних операцій штраф складе від 3/4 до одного розміру суми операції. Штраф для таких осіб за невиконання обов’язки з отримання на свої банківські рахунки валюти або рублів за надані нерезидентам товари (роботи, послуги) складе 1/150 ключової ставки ЦБ РФ за кожен день прострочення та (або) від 3/4 до одного розміру суми коштів, не зарахованих на рахунки в банках. Аналогічний штраф для них встановлюється і за невиконання обов’язку повернення в РФ коштів, сплачених нерезидентам за неввезеної товари.

Читайте також:   ЦСР запропонував суттєво скоротити термін давності для майнових злочинів

Глава думського комітету з финрынку Анатолій Аксаков раніше пояснював, що документом уточнюються також форма і строки повідомлення заявнику рішення про відмову у здійсненні валютної операції.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *