Жорстокий бізнес: як садять у в’язницю підприємців в Росії

Шахрайство, розтрата, зловживання повноваженнями — які ще є приводи для того, щоб відправити свого партнера по бізнесу на лаву підсудних

Тривала економічна криза змушує російську владу активніше шукати нові способи поповнення бюджету. Не завжди справа обмежується податковими та іншими новаціями. Активне виявлення податкових злочинів теж виступає непоганою підмогою для збільшення дохідної частини казни.

З іншого боку, всевладдя силових структур укупі з корупцією та недосконалістю законодавства веде до того, що в кримінальну площину все частіше переходять бізнес-конфлікти, які за інших обставин могли б розвиватися далі обігу в арбітражі. Колишні партнери використовують загрозу кримінального переслідування для створення «впевненою переговорної позиції» зайшли в глухий кут спорах, продажу активу і усунення конкурентів. Погіршує ситуацію і став звичаєм «понятійний» діловий оборот, коли домовленості між сторонами не закріплені належним чином, створюючи ґрунт для майбутніх конфліктів.

Ці обставини призвели до повального залучення підприємців до кримінальної відповідальності та їх арештів, незважаючи на те, що ще у 2015 році президент Володимир Путін у посланні федеральним зборам говорив, що «в ході слідства з економічних складам приміщення під варту потрібно використовувати як крайню міру, а застосовувати заставу, підписку про невиїзд, домашній арешт». Ці ж тези він повторював і в 2016 році.

Тим не менш, за даними уповноваженого з захисту прав підприємців при президенті РФ, за останні чотири роки кількість осіб, які утримуються під вартою з економічних злочинів, зросла на 70% і на 1 квітня 2016 року склало 6539 осіб. Ця цифра не до кінця відображає реальність: органи попереднього слідства з мовчазної згоди наглядових та судових органів обходять законодавчі заборони на арешт підприємців, відносячи потрібне їм злочин не до економічних, а до общеуголовным складам.

Розглянемо основні приклади того, як навіть сумлінні підприємці можуть виявитися спочатку під пильною увагою правоохоронних органів, а потім і на лаві обвинувачених. Всі ситуації, використані в якості ілюстрацій, взяті з реальної адвокатської практики.

Шахрайство

Найпоширеніший склад злочину у підприємців — шахрайство (ст. 159 КК РФ). Залучити бізнесмена з цього складу нескладно, адже шахрайство від цивільно-правового спору часто відрізняє тільки наявність або відсутність умислу на вчинення злочину, який може бути встановлений за допомогою свідчень якогось «покаянного» особи.

Ситуація

Два акціонера з трьох, використовуючи більшість голосів, приймають рішення про продаж майна компанії. Третій акціонер не згодний з оцінкою вартості майна, що продається, але розуміє, що арбітраж його бік не прийме. Тоді він вирішує звинуватити своїх бізнес-партнерів в шахрайстві. Порушується кримінальна справа, і під вартою виявляються обидва акціонера і юрист компанії, який супроводжував угоду. Акціонери провину не визнають, і слідчі зосереджуються на юриста, поперемінно впливаючи на нього погрозами, обіцянками перевести його в статус свідка, якщо той погодиться співпрацювати. Юрист, не бажаючи бути розмінною монетою в боротьбі за актив, дає показання: майно дійсно продавався за свідомо заниженою вартістю, акціонери про це знали, обговорювали це в його присутності, а угода була схемою прикриття розкрадання майна. Далі справа за судовою експертизою, яка може підкріпити доводи слідства про заниженої вартості майна. Таким чином пересічний цивільно-правовий спір, не має жодних перспектив в арбітражному суді, загравши новими кримінальними фарбами, забезпечив міноритарію вигідну переговорну позицію.

Читайте також:   "Це вже стає смішно". Лукашенко різко розкритикував торговельну політику Росії

Привласнення ввіреного майна або розтрата

Інша популярна в корпоративних війнах стаття — привласнення ввіреного майна або розтрата (ст. 160 КК РФ).

Відмінність присвоєння від шахрайства полягає в тому, що майно довіряється винній особі на законних підставах, але потім це особа обертає його на свою користь чи на користь третіх осіб. В якості обвинуваченого може бути притягнута керівник юридичної особи або інші особи, якщо буде встановлено, що вони діяли як співучасники.

Часто під цю статтю підпадають дії з виведення активів компанії на афілійовані або підконтрольні обвинуваченому юридичні особи та при виплаті премій — «золотих парашутів». В останньому випадку, щоб встановити факт вчинення злочину і порушити кримінальну справу, слідчому потрібно лише виявити порушення процедури прийняття рішення про виплату преміальних.

Цей склад злочину використовується для перекладання матеріальної відповідальності на топ-менеджера.

Ситуація

Генеральний директор виконував вказівки власника або бенефіціара бізнесу. Аудитори при проведенні перевірки виявили поганий фінансовий стан компанії — збитки та заборгованість перед кредиторами. У власника виникає спокуса пояснити їх неправомірними діями генерального директора.

Встановити обставини скоєння злочину і довести причетність до нього директора можна за допомогою показань обізнаних осіб – зацікавлених акціонерів і лояльного їм менеджменту середньої ланки. Кримінальні ризики можуть нести цілком рутинні дії генерального директора компанії щодо розпорядження майном організації, наприклад, це продаж устаткування і транспортних засобів. Якщо акціонери заперечують, що погодили таку угоду, а доказів зворотного у топ-менеджера немає, то проти нього порушать кримінальну справу.

Слід зазначити, що подібні кримінальні справи можуть бути порушені тільки в разі надходження в правоохоронні органи заяви потерпілої сторони, якщо шкода не була заподіяна іншим особам. У відсутність заяви кримінальну справу порушено бути не може, навіть якщо такі факти мали місце.

Зловживання повноваженнями

Ще один часто використовуваний склад злочину — зловживання повноваженнями (ст. 201 КК РФ). Він не входить в перелік статей КК РФ, за яким підприємця не можна укладати під варту.

Ситуація

Генеральний директор за вказівкою одного з власників бізнесу здійснює платіж за кредитним зобов’язанням іншого юридична особа, що фактично належить цьому ж власнику. Ніяких угод не оформляється, то є велика грошова сума просто йде з рахунку компанії без жодних домовленостей про її повернення з сумнівним обґрунтуванням для перекладу.

Читайте також:   Anti-colorados: Вже скоро ми будемо спостерігати наслідки цього візиту

Другий власник бізнесу в ході бізнес-конфлікту дізнається про це і ініціює порушення кримінальної справи. Дії генерального директора можуть бути кваліфіковані за статтею 201 КК РФ, так як він діяв всупереч інтересам організації, а якщо дії керівника компанії призвели до банкрутства підприємства чи інших тяжких наслідків, то покарання за злочин може досягати 10 років позбавлення волі.

Сюди ж можна віднести і поширену ситуацію, коли генеральний директор компанії виплачує заробітну плату, премії та інші виплати працівникам, які формально в компанії числяться, але фактично не працюють, наприклад, членам сім’ї директора або акціонерів. При виникненні корпоративного конфлікту ця інформація (незважаючи на те, що про таку ситуацію було всім відомо) передається у правоохоронні органи для притягнення директора до відповідальності, а в разі, якщо він є одним з власників бізнесу, то і для постановки питання про перерозподіл часток.

«Понятійні» угоди

Конфлікт, який призводить до кримінальних справ, може народитися з неправильно оформлених бізнес-відносин. Сюди входять і побудова відносин між бізнес-партнерами на усних домовленостях, і технічне оформлення бізнесу на підконтрольне акціонерам особа, яка в якийсь момент раптом починає діяти в інтересах тільки одного конкретного акціонера, і підписання актів виконаних робіт за державним контрактом до моменту їх фактичного виконання, бо потрібно встигнути освоїти транш» у звітний період, та виконання робіт за державним контрактом однією організацією, в той час як грошові кошти перераховуються на інший.

Ситуація

При структуруванні холдингу акціонери досягли понятійного угоди про розподіл часток у майбутньої компанії. На момент прийняття рішення бізнес складається з групи формально розрізнених юридичних осіб. Оформлення холдингу доручається одному з партнерів, який при завершенні структурування повинен передати акції всім партнерам згідно з досягнутими домовленостями. Поки відносини між партнерами носять довірчий характер, всі отримують дивіденди і ні в кого не виникає думки про те, що може бути якось інакше.

Однак варто було статися конфлікту, як партнер, на якого були оформлені юридично всі акції, вирішив не виконувати взятих на себе зобов’язань, заперечуючи попередні домовленості. Безумовно, щоб довести зворотне, потерпілому потрібно вчасно зрозуміти, до чого може призвести подібна ситуація і намагатися зафіксувати виконання і наявність таких домовленостей ще на стадії, коли конфлікт тільки починається. Якщо все зробити правильно, надалі недобросовісного бізнес-партнера можна притягнути до кримінальної відповідальності за ст. 165 КК РФ (заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою без ознак розкрадання).

Ще один використовуваний в практиці спосіб для перекладу конфлікту в кримінально-правову площину — звинувачення колишнього бізнес-партнера в здирництві спірного майна або грошових коштів (ст. 163 КК РФ). Як докази можуть бути представлені записані на диктофон фрази, сказані зопалу. В ході будь-яких переговорів може таємно вестися аудіозапис, яка згодом стане доказом при встановленні вини. Відповідно до позиції Верховного суду РФ, аудіозаписи, навіть якщо хтось із співрозмовників не знає про те, що його записують, все одно можуть бути використані як докази в кримінальному процесі. Безумовно, для обвинувачення у вимаганні одних тільки слів може виявитися мало, і на практиці доводиться стикатися з ситуаціями, коли недобросовісні бізнес-партнери підключають до справи так званого «професійного свідка» або «професійного обвинуваченого». Тобто абсолютно стороння особа за грошову винагороду бере участь в інсценуванні вимагання, а потім добровільно відправляється під варту, визнає свою провину, а заодно «викриває» опонентів замовника. В такому випадку формальних доказів для звинувачення у вимаганні, вчиненому групою осіб, може бути більш ніж достатньо.

Читайте також:   Олексій Давиденко: Хлопці, ви загралися

Втім, подібного роду хитрощі з жонглюванням доказами нерідко дають і абсолютно зворотний ефект. Так, у червні 2017 року юридична спільнота облетіла новина про те, що під варту були укладені підприємець Костянтин Пономарьов і його адвокат. Раніше Пономарьов засудив IKEA, отримавши від шведської компанії 25 млрд рублів. На цей раз Пономарьов судився з компанією «Кубаньенерго», якій передав 71 дизельний генератор для забезпечення Криму електрикою, а потім зажадав виплатити штраф за те, що «Кубаньенерго» нібито передала генератори в суборенду без погодження з Пономарьовим. Слідство визнало, що документи про суборенду були фіктивними, що Пономарьов виготовив їх сам, а також підкупив свідків.

Якщо ж підстав для притягнення його до кримінальної відповідальності відразу знайти не вдається – не біда. Нерідко кримінальні справи, що не мають судових перспектив, порушуються лише для «входу». Правоохоронні органи проводять обшуки, в ході яких виявляються докази інших злочинів, які в подальшому і ставляться в провину підприємцю.

На відміну від інших методів конкурентної боротьби залучення опонента до кримінальної відповідальності дає дуже швидкий і відчутний результат. В рамках порушеної і добре контрольованого кримінальної справи переконати особа повернути борг або зійтися на більш вигідною ціною може бути набагато ефективніше. Та й зібрати доказову базу так званих недобросовісних дій опонента простіше, ніж в рамках цивільного процесу.

Таких прикладів, з якими можна зіткнутися при веденні бізнесу в Росії, незліченна безліч. Рекомендація може бути тільки одна: завжди пам’ятати, що будь-який бізнес-конфлікт в Росії може розвиватися в кримінально-правовому полі, а завчасні дії з аналізу та мінімізації можливих кримінальних ризиків значно ефективніше будь-якого подальшого захисту від кримінального переслідування

rucompromat.com

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *