Непрозорий бізнес Петра Порошенка в Німеччині

Згідно з вимогами ЄС по боротьбі з відмиванням грошей Німеччина створила реєстр прозорості компаній. Президент України і його бізнес-партнери, очевидно, проігнорували реєстр.

Петро Порошенко запам’ятався всьому світу як один з фігурантів скандалу навколо публікації «панамських досьє». Український президент виявився одним з найбільш високопоставлених політиків, прізвища яких без малого два роки тому спливли у зв’язку з сумнівними операціями з використанням офшорних компаній. У Німеччині той офшорний скандал змусив політиків діяти і прискорила створення реєстру прозорості власників фірм, чого вимагала директива ЄС по боротьбі з відмиванням грошей.

Петра Порошенка та його партнерам, які через офшорні компанії володіють заводом в Німеччині, випало випробування на прозорість: чи вони готові відмовитися від анонімності і внести свої прізвища в реєстр? Схоже, цей тест українські інвестори провалили.

Interstarch GmbH — прочерк в реєстрі прозорості

До складу агрохолдингу Петра Порошенко «Укрпромінвест-Агро» з 2011 року входить завод по виробництву крохмалю, розташований в містечку Эльстерауэ на сході Німеччини. У розпал скандалу навколо «панамських досьє» DW на прикладі цього заводу писала про те, як офшорні схеми дають можливість знизити податки, не афішуючи прізвищ власників.

Крім кондитерських фабрик в бізнес-імперію Порошенко входить і великий агрохолдинг
У минулому році в Німеччині з’явився реєстр, в який німецькі фірми повинні були внести прізвища своїх кінцевих бенефіціарів. Мова йде, насамперед, про компанії, власники яких перебувають за кордоном і нерідко свідомо приховують свої активи з допомогою офшорів.

Як тільки реєстр став доступним для журналістів, DW направила запит, сподіваючись дізнатися, які ж прізвища криються за компаніями з Кіпру та Британських Віргінських Островів, на які через німецьку Interstarch GmbH оформлений завод, що входить до групи «Укрпромінвест-Агро» Петра Порошенка. Як з’ясувалося, українські інвестори нічого не внесли до реєстру, очевидно, порушивши німецький закон про боротьбу з відмиванням грошей.

Хто власник заводу, що входить в «Укрпромінвест-Агро»?

Interstarch GmbH, згідно із законом про відмивання грошей, повинна була до першого жовтня минулого року внести прізвища своїх бенефіціарів до реєстру прозорості, адже вони не зазначені в переліку засновників, ні в установчому договорі. Згідно торговельного реєстру, власником міноритарної частки Interstarch GmbH є компанія «Интерстарч Україна». Ця компанія, що входить в холдинг Петра Порошенко «Укрпромінвест-Агро», офіційно купила 24,95 відсотка акцій Interstarch GmbH влітку 2016 року. Продавцем виступила кіпрська компанія Camarin Limited, яка до цих пір залишається головним співвласником заводу з часткою в 75,05 відсотків.

Вадельцем заводу з часткою в 75,05 відсотків

Власником кіпрської компанії називає себе Сергій Зайцев. Багаторічний топ-менеджер концерну «Рошен» в інтерв’ю українським ЗМІ у 2016 році повідомив, що саме він є бенефіціаром компаній, на які оформлено німецький завод: кіпрської Camarin Limited та її материнської компанії Euro Business Investments Ltd з Британських Віргінських Островів.

Цю інформацію у відповідь на запит DW надали тоді і в компанії ICU, яка консультує Петра Порошенка і його партнерів з питань іноземних інвестицій. Виходячи з цього, менеджери Interstarch GmbH повинні були внести в реєстр прозорості прізвища Зайцева як бенефіціара офшорних компаній, що має частку в 75 відсотків у німецькій фірмі, а також, очевидно, і Петра Порошенка.

Ключове питання: хто контролює німецьке підприємство?

Згідно інформації ICU, Зайців передав управління німецьким заводом агрохолдингу Порошенко, отже, Interstarch GmbH управляють менеджери українського президента. Наглядова рада німецької компанії, згідно з документами у німецькому торговому реєстрі, очолює гендиректор «Укрпромінвест-Агро» Євген Саєнко. Його заступником є Андріан Крячок, директор компанії «Интерстарч Україна», яка є співвласницею Interstarch GmbH і тісно співпрацює з нею, зокрема, в питаннях збуту продукції.

Згідно з німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей, бенефіціаром може вважатися не тільки власник істотної частки (більше 25 відсотків), але і особа, «яка здійснює контроль над підприємством таким чином, який можна прирівняти до цього». Ключовим критерієм визначення кінцевого бенефіціара в таких випадках, як пояснюють юристи, є вплив людини на призначення керівних органів підприємства.

Дружина Порошенка Марина отримувала зарплату в «Интерстарч Україна», яка управляє німецьким заводом

Враховуючи контроль над підприємством з боку менеджерів холдингу Порошенко, президент, очевидно, є бенефіціаром згідно з законодавством, хоча і має тільки частку в 24,95 відсотка. На існування відповідної норми закону в роз’ясненні, отриманому DW, вказали і фахівці Федерального адміністративного відомства, на яке покладено перевірка даних, внесених до реєстру прозорості.

Подібне визначення бенефіціарних власників міститься і в українському законодавстві. Тим не менш в українській електронної податкової декларації Петра Порошенка даних про те, що він є бенефіціаром німецької компанії, також немає. Зате в декларації президента вказано вищезгадана компанія «Интерстарч Україна», якій належить міноритарна частка в Interstarch GmbH. Про діяльність «Интерстарч Україна» президент, ймовірно, добре обізнаний: як випливає з податкової декларації Порошенко за 2015 рік, його дружина Марина отримувала там зарплату. Крім того, сім’я президента орендувала у цієї компанії позашляховик Range Rover.

За порушення німецького закону — штраф до мільйона євро

За порушення вимоги щодо бенефіціарів німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей передбачений штраф до ста тисяч євро. А в разі повторного порушення — до мільйона євро. «Якщо компанії відомі її бенефіціари, вона зобов’язана про них повідомити «, — підкреслило відомство у коментарі DW.

У жовтні 2015 року Mossack Fonseca ліквідувала компанію Intraco Management Сергія Зайцева

У компанії Interstarch GmbH не відповіли на запит DW про причини, чому не була надана інформація для внесення до реєстру прозорості. Німецькі контролюючі органи зазначають, що варіант «ми не знаємо, хто бенефіціари» не приймається. «В таких випадках відповідальність за надання інформації лежить на самих бенефіціарів, які повинні повідомити про те, що саме вони є кінцевими бенефіціарами «, — пояснили в Федеральному адміністративному відомстві.

Гроші незрозумілого походження

На те, що положення про реєстр прозорості внесли саме в закон про боротьбу з відмиванням грошей, є свої підстави. Адже і для формально легальної анонімності та мінімізації податків, і для відмивання злочинно отриманих грошей часто використовуються однакові офшорні схеми, констатують експерти. Сергій Зайцев, судячи з інформації в німецьких реєстрах, надав німецької компанії, що знаходиться в управлінні Порошенко, позики на більш ніж 54 мільйонів євро.

Як свідчать дані реєстру на Кіпрі, ці гроші Camarin Limited Зайцева займає у його ж компанії Euro Business Investments Ltd з Британських Віргінських Островів. Яке походження коштів цієї компанії, незрозуміло. «Коли щорічно підприємство отримує мільйонні кредити від офшорних компаній, виникає логічне питання: звідки ці гроші? Це має риси пральної машини для грошей «, — зазначив раніше в бесіді з DW Ганс-Лотар Мертен (Hans-Lothar Merten), найвідоміший німецький дослідник офшорних схем.

Сліди бізнесу Порошенко в «панамських досьє»

У німецькому бізнесі Петра Порошенка задіяні, зокрема, кошти компаній, які фігурували в «панамських досьє». Як свідчить звітність кіпрської компанії Camarin Limited Сергія Зайцева, вона надавала позики не тільки компанії Порошенка і Зайцева в Німеччині, але й іншим фірмам, пов’язаним з оточенням президента.

Сама кіпрська компанія Зайцева, в свою чергу, отримувала кошти, в тому числі, і від офшорної Intraco Management Ltd з Британських Виргинських островів. Згідно з документами панамської юридичної фірми Mossack Fonseсa, ця компанія також належала Сергію Зайцеву. Як з’ясували українські журналісти, проаналізувавши «панамські досьє», Intraco Management Ltd заробляла на організації чартерних авіаперевезень для українських олігархів.

Одним з постійних клієнтів компанії був Петро Порошенко. Зрештою, Mossack Fonseсa ліквідувала цю компанію після того, як нею зацікавилися органи фінансового контролю Британських Віргінських Островів. Про це свідчить листування, оприлюднена Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів.

Джерело: Deutsche Welle