Іспанська прокуратура запросила для депутата Держдуми 5,5 років ув’язнення

МАДРИД, 19 лютого – . Прокуратура в Іспанії зажадала засудити 18 фігурантів гучної справи про так званої “російської мафії” (“операція Трійка”) до термінів від 1,7 років до 5,6 років ув’язнення і виплати штрафу в розмірі від 26 тисяч до 100 мільйонів євро, серед обвинувачених – депутат Державної Думи Владислав Резник.

Яхты в порту Банус. Архив© РИА Новини / Володимир РодионовТайны слідства: як Іспанія бореться з “російською мафією””Я приїхав на засідання тому, що я ні в чому не винен і довіряю іспанському правосуддю”, — заявив журналістам Різник, член думського комітету з бюджету і податків.

У понеділок розпочався суд у справі про відмивання грошей вихідцями з Росії в Іспанії в період з 1990-х по початок 2000-х років. На засідання прибули всі підсудні, крім Антоніо Фортуни, який давав свідчення по відеозв’язку з Марбельї. Один з підсудних Михайло Ребо погодився із звинуваченнями прокуратури, прокуратура зажадала засудити його до двох років ув’язнення і виплати штрафу в розмірі 600 тисяч євро. Леоніда Хазіна, який співпрацював зі слідством з самого початку, прокуратура вимагає засудити до одного року і семи місяців ув’язнення і штрафу в 26 тисяч євро. Більшість з 18 підсудних (у тому числі Рєзніка) прокуратура вимагає засудити до п’яти з половиною років ув’язнення і штрафу в 100 мільйонів євро.

Кадр из фильма Крестный отец. 1971 год© Paramount Pictures (1971)Злодій на злодієві: хто претендує на кримінальну корону Росії списку підсудних 18 прізвищ – Юрій Саліков, Світлана Васильєва, Хуан Антоніо Унториа Агустін, Юлія Єрмоленко, Владислав Резник, Діана Гіндін, Андрій Малинкович, Олена Бойко, Леонід Хазін, Михайло Ребо, Леокадія Мартін, Ігнасіо Педро Уркильо, Хуліан Хесус Ангуло, Жанна Гавриленкова, Франсиско Оканья Пальма, Кирило Юдашев, Антоніо де Фортуни і Вадим Романюк.

Читайте також:   У Киргизії відбудуться Всесвітні ігри кочівників

Прокуратура вимагає засудити до 8,5 років головного фігуранта справи Геннадія Петрова, однак його справа не розглядається в даному процесі.

Розслідування цієї справи тривало 11 років.

Прокурори припускають, що лідери угруповання Геннадій Петров та Олександр Малишев (лідери “малышевской угруповання”, які відбули покарання у Росії і перебралися до Іспанії) за участю інших осіб у 1990-ті роки створили в Іспанії ряд компаній, на які оформляли нерухомість. За версією слідства, гроші переводилися на рахунки цих фірм з Росії та інших країн, а компанії перепродувалися. Подібні угоди з нерухомістю проводилися в Мадриді, Малазі, Мадриді і на Майорці, а “відмиті” гроші переправлялися в офшорні зони та інші країни. У 2008 році в рамках операції “Трійка” в різних містах Іспанії були затримані 20 осіб, в основному громадяни Росії.

Страны мира. Испания. Мадрид. © РИА Новини / Олексій Филиппов”Ватажка російської мафії в Іспанії буде захищати адвокат МессиВ цілому, за даними слідства, на фірмах Петрова в Іспанії (зокрема, Inmobiliaria Calviá 2001, S. L., Inmobiliaria Balear 2001, S. L., Drever, Limited і Centros Comerciales Antei, S. L.) з 1998 року було понад 50 мільйонів євро. Тільки остання угода – будинок на Мальорці – склала 7 мільйонів євро, ці гроші надійшли з п’яти різних організацій, зареєстрованих на Віргінських островах. У ході попереднього слідства були заморожені рахунки фірм на суму понад 10,3 мільйонів євро. Такі цифри наводяться в обвинувальному висновку прокуратури, яке було представлено в 2015 році і налічує 460 сторінок.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *