Екс-голова НБУ Сергій Арбузов володів офшорною компанією Quickpace Limited, яка зараз належить нардепу Онищенкові, і на рахунках якої знаходяться заморожені кошти екс-президента Януковича. Про це йдеться в численних ухвалах Солом’янського райсуду Києва, які проаналізував проект “Марлін”. У березні 2016 року детективи НАБУ отримали дозвіл заарештувати численні фінансові документи в офісі народного депутата Олександра Онищенка, серед… ↴
Среди арестованных британском судом активов Коломойского и Боголюбова и экспортер подсолнечного масла «Кернел». Среди активов Коломойского и Боголюбова, которые 19 декабря были арестованы по приказу Высокого суда Англии, есть шесть компаний, которые предположительно принадлежат этим олигархам или находятся под их контролем, сообщает Первомайск со ссылкой на Комментарии.юа. Приказ об аресте активов был основан на предоставлении… ↴
Борис Тодуров та компанія. Корупційна трилогія. «Як обікрасти державний бюджет більш ніж на 3 млн. доларів майже за один рік діяльності власним новоствореним ТОВ «Укрмедексперт»?» Злочинне угрупування у складі корумпованих осіб, а саме Тодурова Б.М., Деркача А.В., Мірошника Р.М., Поповичева К.М., Василевської Л.Р. та інших, майже за один рік діяльності новоствореного ними Товариства з обмеженою відповідальністю… ↴
В 2014 году для первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», ныне — народного депутата, члена фракции «Блок Петра Порошенко» Андрея Лопушанского была основана оффшорная компания для выведения за границу иностранной валюты вопреки ограничениям, действовавшим на тот момент в Украине. Речь идет о компании «Burdock Investment», зарегистрированной в Панаме в феврале 2014 года. Об этом… ↴
Сергій Семочко у новому корупційному скандалі. До ГО «Антикорупційний підприємницький фронт» звернулось ТОВ «Вест Фармінг» з проханням про захист від корумпованих чинуш ДАК «Хліб України». ТОВ «Вест Фармінг» протягом двох років орендувало Кременецький комбінат хлібопродуктів, який є майном дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України». За свій кошт підприємці відремонтували орендовані приміщення, відновили роботу елеватора. Бізнесмени… ↴
Міністерство юстиції України 18 вересня уклало угоду з міжнародною юридичною фірмою «Latham & Watkins (London) Llp» (Великобританія) про юридичні послуги на $900 тис, або близько 23,60 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». Цьогоріч фірма представлятиме Україну в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) у справі №SCC V 2015/092 за позовами міноритарних акціонерів… ↴
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж з аукціону активи, що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ» – борги компанії, забезпечені нерухомістю на Івано-Франківщині. На торги виставлено право вимоги за кредитними договорам, забезпеченням якого виступає комерційна нерухомість загальною площею 16182,3 кв м. Майно знаходиться у приміському селі Вовчинець Івано-Франківської міської ради. Це вже четверна… ↴
Американського бізнесмена українського походження Максима Полякова (Max Polyakov) можуть посадити за корупцію в Україні – пише Luxembourg Herald. В українських ЗМІ з’явилася інформація про те, що управління економічної контррозвідки СБУ помічено в корупції. Про це розповідало Радіо Свобода в спеціальному розслідуванні проекту «Схеми». Журналісти виявили у співробітника СБУ Крисько люксові автомобілі. Відомий портал антикорупційних розслідувань… ↴
Відомі рйдери Павло Овчаренко та Юрій Болотський знову потрапили у халепу. В селі Жовтневому, що на Одещині, у жовні поточного року було зафіксовано один з наймасштабніших, за кількістю заражених свиней, спалах африканської чуми. Напередодні поодинокі випадки АЧС фіксувалися у сусідньому селі Калчево Болградської районної адміністрації. Тоді в управлінні Держпродспоживслужби повідомили про те, що окремі фермери… ↴
Столичний депутат Микола Негрич – новий клієнт НАБУ. Справа в тому, что у відомстві почали займатися не тільки депутатами ВРУ, але й місцевими обранцями. Першим став Микола Негрич – одіозний корупціонер та людина лобі Непопа та Голиці. Про це кореспонденту Povin.com.ua повідомив представник НАБУ. Згадати б про стару аферу Михайла Голиці, проведену в 2007-2008 роках… ↴